- Binance обратилась к прайм-брокерам с просьбой усилить контроль за американскими инвесторами.
- Биржа становится все более непреклонной в укреплении своих мер по соблюдению нормативных требований.
- Торговая площадка прекратила работу во многих странах мира.
Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли цифровыми активами по объему рынка, стремится ужесточить контроль, чтобы не допустить инвесторов из США к своей платформе.
Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Bloomberg , что Binance поручила прайм-брокерам, включая FalconX и Hidden Road, внедрить более строгие проверки своих клиентов. Примечательно, что биржа недавно прекратила обслуживание в нескольких странах из-за политики регулирования и повышенного контроля.
После признания вины в ноябре Binance была непреклонна в усилении своих мер по соблюдению требований, требуя дополнительной информации от институциональных трейдеров. Эти проверки включают в себя запросы о местонахождении офиса, местонахождении сотрудников и месте жительства учредителя, сопровождаемые подписанными свидетельствами для обеспечения точности ответов.
Катализатором этих строгих мер стала сделка Binance о признании вины, которая включала признание нарушений законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциях, что привело к рекордному штрафу в размере 4,3 миллиарда $.
Министерство юстиции (DOJ) раскритиковало Binance за то, что она нацелена на клиентов из США, игнорируя американское законодательство, утверждая, что сотрудники Binance активно просили VIP-клиентов из США предоставить вводящую в заблуждение информацию об их местонахождении.
«Binance полностью привержена соблюдению требований и обнародовала то, как она оценивает конечных пользователей, которые могут получить доступ к платформе Binance», — заявили в компании. «Делая свой стандарт прозрачным, Binance дает ясность предприятиям, которые хотят получить доступ к лидирующей на рынке ликвидности».
В ответ на вопросы о более строгих проверках Binance подчеркнула свою приверженность соблюдению требований и прозрачности. Биржа также указала на свою программу Binance Link, предназначенную для предоставления предприятиям услуг торговли и связи.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
