Криптовалютная афера
«Угроза финансовой системе»: индийский суд занял жёсткую позицию по поводу криптопреступности
Высокий суд Дели в Индии отказал в освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с 61 человеком посредством криптоинвестиционной схемы. Судья вынес строгое предупреждение о том, что подобные...
Центральный банк Бразилии отреагировал на кражу на сумму 140 млн долларов, в результате которой был взломан ключевой поставщик технологий
Хакеры украли около 140 миллионов долларов (800 миллионов реалов), взломав резервные счета шести бразильских финансовых учреждений через инфраструктуру, предоставленную C&M Software, поставщиком технологий, связанным с Центральным банком страны. Взлом произошел...
Были ли меры Telegram по борьбе с крупнейшим в мире темным рынком слишком незначительными и слишком запоздалыми?
Попытка Telegram уничтожить рынок Huione Guarantee в мае была воспринята как решительный шаг против мошенничества, основанного на криптовалютах. Однако это закрытие оказалось скорее символическим, чем эффективным. В течение нескольких недель...
Утечка 16 миллиардов паролей в результате крупнейшей утечки в истории — пользователи Apple, Google и Facebook под угрозой
В том, что исследователи безопасности называют крупнейшей утечкой данных в истории, в серии раскрытых баз данных была обнаружена огромная подборка из 16 миллиардов украденных имен пользователей и паролей. Эти коллекции...
Секретная служба США объявила о крупнейшем в истории изъятии криптовалюты по делу о «разделке свиней»
Министерство юстиции США инициировало гражданское дело о конфискации с целью изъятия более 225 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с крупномасштабной глобальной сетью мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Это действие...
Новый отчет Bitget раскрывает, как мошенничество с использованием искусственного интеллекта принесло 4,6 млрд долларов в 2024 году
Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, совместно с фирмами по безопасности блокчейнов SlowMist и Elliptic опубликовали отчет об исследовании по борьбе с мошенничеством за 2025 год, в котором подчеркивается...
Вторая ежегодная кампания Bitget по борьбе с мошенничеством: как биржа и партнеры борются с криптомошенничеством с использованием искусственного интеллекта
Ведущая криптобиржа Bitget официально запустила второй год своей кампании «Месяц борьбы с мошенничеством» — глобальной инициативы, направленной на повышение осведомленности о растущей угрозе криптомошенничества. Согласно последним отчетам, только в 2024...
Кошмар копирования и вставки на сумму 2,6 миллиона долларов: строгое предупреждение для всех пользователей криптокошельков
Владелец кошелька Ethereum только что потерял почти $2,6 млн в двух транзакциях Tether (USDT) сегодня, 26 мая, после того, как, как сообщается, по ошибке скопировал поддельный адрес кошелька. Активность в...
Операция RapTor уничтожает глобальные сети наркоторговцев Darknet, арестовывая 270 подозреваемых в крупном убийстве с фентанилом
Мировые власти только что нанесли серьезный удар по торговле наркотиками в даркнете. Масштабная операция правоохранительных органов, получившая название Operation RapTor, была нацелена на незаконную продажу фентанила и опиоидов на черных...
SEC подала иск против Unicoin и ее лидеров, обвиняя их в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 100 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов...
Бывший руководитель Binance и соучредитель Blum Владимир Смеркис арестован по подозрению в мошенничестве с криптовалютой
Российские власти арестовали Владимира Смеркиса, соучредителя криптоплатформы Blum на базе Telegram, по обвинению в мошенничестве. Московский суд быстро одобрил его задержание, поскольку расследование продолжается. Сообщается, что дело связано с более...
Платформа обмена криптовалютами eXch, некогда любимая пользователями Darknet, теперь арестована из-за убытков в размере 34 млн евро
Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег...
Джастин Сан делится важными новостями о хищении резерва TUSD на сумму 500 млн долларов США: разоблачает мошенничество ARIA-FDT и банки Дубая
Основатель TRON Джастин Сан опубликовал обновленную информацию о том, что он называет «мошенничеством на сумму 500 миллионов долларов», связанным с незаконно присвоенными резервами TrueUSD (TUSD). Предполагаемая схема вращается вокруг сети...
FinCEN предлагает запретить Huione Group за криптомошенничество и связи с Северной Кореей
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое запретит базирующейся в Камбодже Huione Group и ее филиалам доступ к финансовой системе США. Агентство сослалось на...
Нигерия ищет иностранного гражданина, совершившего мошенничество с криптовалютой CBEX на сумму 1,2 триллиона фунтов стерлингов
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange...
Как разрешения браузерного кошелька были использованы в последнем мошенничестве с предложением о работе в LinkedIn
Криптоинвестор потерял значительную часть цифровых активов, попав в сложную фишинговую аферу, замаскированную под собеседование на LinkedIn. Во время подачи заявки на работу на LinkedIn к жертве обратился «рекрутер», который представился...
Министерство юстиции рекомендует приговорить основателя Celsius Машинского к 20 годам тюремного заключения
Федеральные прокуроры обратились в суд США с просьбой приговорить Алекса Машински, основателя Celsius Network, к 20 годам тюремного заключения. Министерство юстиции утверждает, что он организовал масштабное мошенничество, которое ввело в...
Илон Маск предупреждает о росте криптомошенничества и фейковых профилей, нацеленных на инвесторов
Илон Маск предупредил общественность о росте криптомошенничества, в первую очередь нацеленного на пользователей социальных сетей и приложений для обмена сообщениями. Маск поделился мемом, нацеленным на сообщество криптовалют через свою платформу...
Финансовые мошенничества нацелены на ОАЭ: SCA предупреждает о поддельном сайте DFM и самозванцах
Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило ряд предупреждений для инвесторов, предупреждая общественность о мошеннических финансовых схемах, которые в настоящее время нацелены на страну. Предупреждения, опубликованные на...
Поддельный сайт SCMP использует поддержку Ли Ка-Шина в мошенничестве с криптовалютой
Газета South China Morning Post (SCMP) подала заявление в полицию после обнаружения мошеннического веб-сайта, выдававшего себя за ее цифровое издание, для распространения мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Фейковый сайт опубликовал...
Изменения в угрозах крипто-подхвата: менее частые, но гораздо более разрушительные в 2025 году
По данным аналитической компании по блокчейну DappRadar, в 2025 году случаи вырывания ковров стали происходить реже, однако наносимый ими финансовый ущерб существенно возрос. В отчете указано, что в этом году...
Еще одна жертва FTX? Руководителям тайваньской платформы Steaker предъявлены обвинения
Власти Тайваня предъявили обвинения четырем старшим руководителям платформы управления цифровыми активами Steaker за предполагаемое привлечение NT$1,48 млрд ($45,8 млн) через несанкционированные схемы инвестирования в криптовалюту. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в...
Разговорчивый SBF перемещается: перевод в Оклахому следует за трюком с интервью Карлсона
На этой неделе тюремное заключение Сэма Бэнкмана-Фрида резко изменилось, когда бывший генеральный директор FTX, в настоящее время отбывающий 25-летний срок за мошенничество с инвестициями, был внезапно переведен из Бруклинского центра...
Мошенничество с выдачей себя за другое лицо Binance нацелено на австралийцев: как его обнаружить и избежать
Федеральная полиция Австралии (AFP) в настоящее время расследует широкомасштабную аферу с криптовалютой, в которой мошенники выдают себя за представителей биржи Binance. В мошенническую схему уже попалось более 130 австралийцев: жертвы...
Бервик расследует запуск токена LIBRA: «обманный» план опустошил сумки инвесторов?
Юридическая фирма Burwick Law Firm инициировала коллективный иск в Верховном суде Нью-Йорка против Kelseir, KIP и Meteora, утверждая, что стороны сотрудничали с целью организации несправедливого запуска токена LIBRA. Юридическая фирма...
