Криптовалютная афера

Адвокат Джон Э. Дитон призвал власти и политических лидеров отвергнуть любые попытки помиловать или смягчить приговор Сэму Бэнкману-Фриду, бывшему главе FTX, осужденному за организацию одного из крупнейших финансовых мошенничеств в...

Официальный аккаунт FTX X опубликовал предупреждение о фишинговых кампаниях, нацеленных на пользователей, ожидающих выплаты по банкротству. Предупреждение появилось на фоне сообщений о мошеннических электронных письмах, рассылаемых от имени Kroll Restructuring...

Гражданин Китая Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000...

В Индии создан первый специализированный отдел по расследованию криптовалют в Тейне. Подразделение будет отслеживать незаконные транзакции и пресекать схемы, использующие криптовалюту для отмывания похищенных средств. По словам официальных лиц, цель...

По данным Подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Таможенной службы Кореи (KCS), в период с января по август 2025 года поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета...

9 сентября Binance выпустила важное напоминание о безопасности для проектов, предупреждая криптопроекты о необходимости быть осторожнее с мошенниками, выдающими себя за листинговых агентов или посредников, которые обещают ускоренный листинг на...

Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за организацию крупномасштабных сетей мошенничества с инвестициями в криптовалюту, использующих принудительный труд для привлечения жертв из числа американцев....

Соучредитель Terraform Labs До Квон потерпел неудачу в попытке вернуть аванс в размере 19,4 млн сингапурских долларов (около 14,2 млн долларов США), уплаченный за роскошный пентхаус в Сингапуре после того,...

Индийский антикоррупционный суд приговорил 14 человек, включая высокопоставленных полицейских и бывшего депутата, к пожизненному заключению за попытку вымогательства биткоинов в 2018 году. Преступники были признаны виновными в похищении местного бизнесмена...

По словам соучредителя CertiK Ронгхуэя Гу, самой уязвимой точкой, которой воспользовались хакеры в первой половине 2025 года, был не код, а человеческое поведение. Гу сделал это заявление во время интерактивного...

Официальный выход Канье Уэста на рынок криптовалют с его мем-монетой, созданной на базе Solana, YZY, привел к тому, что ее рыночная стоимость на короткое время превысила 3 ​​миллиарда долларов, а...

Власти Индии и правоохранительные органы США пресекли масштабную международную криптоаферу, организованную Чирагом Томаром, уроженцем Нью-Дели, обвиняемым в хищении более 20 миллионов долларов через поддельную версию популярной криптовалютной биржи Coinbase. Это...

Криптовалютное сообщество было в шоке после ухода Рики Бэнкса, генерального директора FaZe, на фоне скандала с MLG. В начале 2025 года мем-монета активно продвигалась Бэнксом, стримером Адином Россом и другими...

Высокий суд Дели в Индии отказал в освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с 61 человеком посредством криптоинвестиционной схемы. Судья вынес строгое предупреждение о том, что подобные...

Хакеры украли около 140 миллионов долларов (800 миллионов реалов), взломав резервные счета шести бразильских финансовых учреждений через инфраструктуру, предоставленную C&M Software, поставщиком технологий, связанным с Центральным банком страны. Взлом произошел...

Попытка Telegram уничтожить рынок Huione Guarantee в мае была воспринята как решительный шаг против мошенничества, основанного на криптовалютах. Однако это закрытие оказалось скорее символическим, чем эффективным. В течение нескольких недель...

В том, что исследователи безопасности называют крупнейшей утечкой данных в истории, в серии раскрытых баз данных была обнаружена огромная подборка из 16 миллиардов украденных имен пользователей и паролей. Эти коллекции...

Министерство юстиции США инициировало гражданское дело о конфискации с целью изъятия более 225 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с крупномасштабной глобальной сетью мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Это действие...

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, совместно с фирмами по безопасности блокчейнов SlowMist и Elliptic опубликовали отчет об исследовании по борьбе с мошенничеством за 2025 год, в котором подчеркивается...

Ведущая криптобиржа Bitget официально запустила второй год своей кампании «Месяц борьбы с мошенничеством» — глобальной инициативы, направленной на повышение осведомленности о растущей угрозе криптомошенничества. Согласно последним отчетам, только в 2024...

Владелец кошелька Ethereum только что потерял почти $2,6 млн в двух транзакциях Tether (USDT) сегодня, 26 мая, после того, как, как сообщается, по ошибке скопировал поддельный адрес кошелька. Активность в...

Мировые власти только что нанесли серьезный удар по торговле наркотиками в даркнете. Масштабная операция правоохранительных органов, получившая название Operation RapTor, была нацелена на незаконную продажу фентанила и опиоидов на черных...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов...

Российские власти арестовали Владимира Смеркиса, соучредителя криптоплатформы Blum на базе Telegram, по обвинению в мошенничестве. Московский суд быстро одобрил его задержание, поскольку расследование продолжается. Сообщается, что дело связано с более...

Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег...