Криптовалютная афера

Высокий суд Дели в Индии отказал в освобождении под залог Умеша Вермы, бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с 61 человеком посредством криптоинвестиционной схемы. Судья вынес строгое предупреждение о том, что подобные...

Хакеры украли около 140 миллионов долларов (800 миллионов реалов), взломав резервные счета шести бразильских финансовых учреждений через инфраструктуру, предоставленную C&M Software, поставщиком технологий, связанным с Центральным банком страны. Взлом произошел...

Попытка Telegram уничтожить рынок Huione Guarantee в мае была воспринята как решительный шаг против мошенничества, основанного на криптовалютах. Однако это закрытие оказалось скорее символическим, чем эффективным. В течение нескольких недель...

В том, что исследователи безопасности называют крупнейшей утечкой данных в истории, в серии раскрытых баз данных была обнаружена огромная подборка из 16 миллиардов украденных имен пользователей и паролей. Эти коллекции...

Министерство юстиции США инициировало гражданское дело о конфискации с целью изъятия более 225 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с крупномасштабной глобальной сетью мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Это действие...

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, совместно с фирмами по безопасности блокчейнов SlowMist и Elliptic опубликовали отчет об исследовании по борьбе с мошенничеством за 2025 год, в котором подчеркивается...

Ведущая криптобиржа Bitget официально запустила второй год своей кампании «Месяц борьбы с мошенничеством» — глобальной инициативы, направленной на повышение осведомленности о растущей угрозе криптомошенничества. Согласно последним отчетам, только в 2024...

Владелец кошелька Ethereum только что потерял почти $2,6 млн в двух транзакциях Tether (USDT) сегодня, 26 мая, после того, как, как сообщается, по ошибке скопировал поддельный адрес кошелька. Активность в...

Мировые власти только что нанесли серьезный удар по торговле наркотиками в даркнете. Масштабная операция правоохранительных органов, получившая название Operation RapTor, была нацелена на незаконную продажу фентанила и опиоидов на черных...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов...

Российские власти арестовали Владимира Смеркиса, соучредителя криптоплатформы Blum на базе Telegram, по обвинению в мошенничестве. Московский суд быстро одобрил его задержание, поскольку расследование продолжается. Сообщается, что дело связано с более...

Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег...

Основатель TRON Джастин Сан опубликовал обновленную информацию о том, что он называет «мошенничеством на сумму 500 миллионов долларов», связанным с незаконно присвоенными резервами TrueUSD (TUSD). Предполагаемая схема вращается вокруг сети...

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое запретит базирующейся в Камбодже Huione Group и ее филиалам доступ к финансовой системе США. Агентство сослалось на...

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange...

Криптоинвестор потерял значительную часть цифровых активов, попав в сложную фишинговую аферу, замаскированную под собеседование на LinkedIn. Во время подачи заявки на работу на LinkedIn к жертве обратился «рекрутер», который представился...

Федеральные прокуроры обратились в суд США с просьбой приговорить Алекса Машински, основателя Celsius Network, к 20 годам тюремного заключения. Министерство юстиции утверждает, что он организовал масштабное мошенничество, которое ввело в...

Илон Маск предупредил общественность о росте криптомошенничества, в первую очередь нацеленного на пользователей социальных сетей и приложений для обмена сообщениями. Маск поделился мемом, нацеленным на сообщество криптовалют через свою платформу...

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило ряд предупреждений для инвесторов, предупреждая общественность о мошеннических финансовых схемах, которые в настоящее время нацелены на страну. Предупреждения, опубликованные на...

Газета South China Morning Post (SCMP) подала заявление в полицию после обнаружения мошеннического веб-сайта, выдававшего себя за ее цифровое издание, для распространения мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Фейковый сайт опубликовал...

По данным аналитической компании по блокчейну DappRadar, в 2025 году случаи вырывания ковров стали происходить реже, однако наносимый ими финансовый ущерб существенно возрос. В отчете указано, что в этом году...

Власти Тайваня предъявили обвинения четырем старшим руководителям платформы управления цифровыми активами Steaker за предполагаемое привлечение NT$1,48 млрд ($45,8 млн) через несанкционированные схемы инвестирования в криптовалюту. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в...

На этой неделе тюремное заключение Сэма Бэнкмана-Фрида резко изменилось, когда бывший генеральный директор FTX, в настоящее время отбывающий 25-летний срок за мошенничество с инвестициями, был внезапно переведен из Бруклинского центра...

Федеральная полиция Австралии (AFP) в настоящее время расследует широкомасштабную аферу с криптовалютой, в которой мошенники выдают себя за представителей биржи Binance. В мошенническую схему уже попалось более 130 австралийцев: жертвы...

Юридическая фирма Burwick Law Firm инициировала коллективный иск в Верховном суде Нью-Йорка против Kelseir, KIP и Meteora, утверждая, что стороны сотрудничали с целью организации несправедливого запуска токена LIBRA. Юридическая фирма...