Криптовалютная афера

Прокуроры представили внутренние документы Bithumb в качестве новых доказательств по делу против бывшего генерального директора биржи Ли Сан Джуна. Документы, датированные 10 мая 2021 года, были переданы в южнокорейский суд,...

Биржа Binance была отмечена Бюро по борьбе с организованной преступностью и триадой (OCTB) полиции Гонконга (HKPF) за помощь в раскрытии недавнего дела о похищении. По мере роста цифровых финансовых платформ...

Отчет о преступности Chainalysis за 2024 год показывает тревожный всплеск мошенничества и краж криптовалют, которые обошлись пользователям более чем в 1,7 миллиарда долларов в 2023 году. В ответ на это...

Прокуратура Южного округа Сеула расследует дело полицейского, обвиняемого в получении взяток в связи с делами о криптовалюте. Расследование, проводимое Совместным отделом по расследованию преступлений с виртуальными активами офиса, сосредоточено на...

В ходе недавней борьбы с незарегистрированными криптоматами в Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) конфисковало 13 автоматов в 35 местах и конфисковало около 28 миллионов долларов за предполагаемое несоблюдение правил...

Индийское управление по исполнению законов (ED) задержало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с громким делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор рупий. Бхатт, который был замешан...

ФБР выпустило предупреждение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи для кражи средств. Эти мошенники инициируют контакт с жертвами с помощью нежелательных звонков или сообщений, выдавая себя за сотрудников...

Прокуратура Южной Кореи готовится к запуску нового совместного подразделения по расследованию криптопреступлений весной следующего года. Как сообщает Aju Press, этот стратегический сдвиг направлен на устранение пробелов в коммуникации с национальными...

Физическое лицо, взявшее на себя ответственность за эксплойт кредитного протокола Rho Markets на блокчейн Scroll на сумму $7,6 млн, предложил вернуть украденные средства, но с уловкой. Этот человек требует, чтобы...

BitForex вновь откроется для вывода средств клиентами после приостановки, вызванной расследованием, проведенным китайскими властями в начале этого года. Неожиданное закрытие платформы в феврале вызвало предупреждение со стороны Комиссии по ценным...

Новые данные свидетельствуют о том, что северокорейская Lazarus Group отмыла более 150 000 $ в украденной криптовалюте через камбоджийскую платежную фирму Huione Pay, что подчеркивает изощренную тактику группы и проблемы...

Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую Lazarus Group со взломом биткоина DMM на сумму 305 миллионов $, показав, как хакеры отмыли более 35 миллионов $ украденных средств через онлайн-рынок...

В недавнем отчете Chainalysis подчеркивается растущее использование денежных переводов в цепочке традиционными отмывателями денег. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, выявил «крупномасштабную инфраструктуру отмывания денег», созданную этими преступниками. В отчете...

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстрорастущем рынке цифровых активов города....

Компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила о всплеске фишинговых афер в июне, когда было зафиксировано более 10 инцидентов, в результате которых потери инвесторов превысили 1 миллион $. Это уже...

Cyber, новое решение для масштабирования Ethereum, стало мишенью фишинговой аферы, включающей поддельное объявление об аирдропе. Cyber, первый обновленный Ethereum Layer 2, предназначенный для социальных сетей и оптимизированный для массового внедрения,...

Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, выступил с резким предупреждением о растущей опасности дипфейков, предсказав будущее, в котором отличить реальность от онлайн-фальсификаций становится все труднее. Доведя до конца эту мысль,...

В прошлую пятницу хакеры захватили контроль над аккаунтом 50 Cent X и использовали его для продвижения схемы накачки и сброса с участием мемкоина GUNIT, основанного на Solana. Серия рекламных постов...

Kroo Bank, лондонский банк-претендент, запретил своим клиентам участвовать в криптовалютных транзакциях, сославшись на рост мошенничества и взломов. В банке заявили, что криптовалюты «все чаще используются мошенниками как способ обмана людей»....

Власти Гонконга находятся в состоянии боевой готовности после недавней аферы с дипфейками, нацеленной на криптовалютных инвесторов. Афера, в которой использовался образ генерального директора Tesla Илона Маска для продвижения вымышленной торговой...

Канадские власти обвинили Эйдена Плетерски, самопровозглашенного «криптокороля», проживающего в Уитби, Онтарио, и его партнера Колина Мерфи из Ошавы, Онтарио, в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения вытекают из совместного расследования Project...

Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла масштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 млрд юаней (примерно $317 млн). Операция, в которой участвовали...

Голландские власти, Служба фискальной информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года пресекли масштабное мошенничество с платформой онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в...

ZachXBT, самопровозглашенный 2D-детектив в криптовалютной индустрии, предупредил криптосообщество о недавних действиях, связанных с предполагаемым набором серийных мошенников. В серии постов за минувшие выходные ZachXBT отметил, что мошенники вернулись в экосистему...

В постоянно развивающемся секторе криптовалют и блокчейна взломы и эксплойты безопасности остаются серьезной угрозой. Недавно компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, опубликовала свой ежеквартальный отчет о безопасности «Hack3d», в котором...