Криптовалютная афера
Банкротство подпольного банка Паньши: транзакций на сумму более 2 млрд юаней
Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла масштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 млрд юаней (примерно $317 млн). Операция, в которой участвовали...
Власти Нидерландов раскрыли предполагаемое мошенничество с игорной платформой и конфисковали миллионы
Голландские власти, Служба фискальной информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года пресекли масштабное мошенничество с платформой онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в...
Криптодетектив выявляет подозрительную активность известных мошенников
ZachXBT, самопровозглашенный 2D-детектив в криптовалютной индустрии, предупредил криптосообщество о недавних действиях, связанных с предполагаемым набором серийных мошенников. В серии постов за минувшие выходные ZachXBT отметил, что мошенники вернулись в экосистему...
Отчет за 1-й квартал: $502 млн потеряно из-за атак на систему безопасности, $239 млн из-за компрометации закрытых ключей
В постоянно развивающемся секторе криптовалют и блокчейна взломы и эксплойты безопасности остаются серьезной угрозой. Недавно компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, опубликовала свой ежеквартальный отчет о безопасности «Hack3d», в котором...
Технический директор Ripple хвастается, что он «слишком умен», чтобы попасться на фишинговые мошенничества
Технический директор Ripple Дэвид Шварц недавно похвастался в посте X, что он не становится жертвой фишинговых афер. Мошенничество стало повсеместным в социальных сетях и становится все более изощренным, но Шварц...
За последний месяц злоумышленники украли у пользователей Solana более 4 миллионов $
По данным Scam Sniffer, антимошеннической платформы Web3, за последний месяц сложные программы по сливу кошельков Solana украли у пользователей Solana более 4 миллионов $. В теме на X (ранее Twitter)...
SEC игнорирует реальные мошенничества с активами, регулируемыми банками: бывший руководитель Paxos
Юрист, выступающий за XRP, Джон Дитон недавно выразил свое мнение о неизбежных ранах, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получит от Верховного суда США. Дитон разделил точку...
Полиция Тайваня раскрыла крупную аферу с криптовалютой на сумму 320 миллионов $
Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро раскрыла одно из крупнейших дел об отмывании криптовалютных денег, в котором задействовано 320 миллионов $. Подозреваемые часто выезжали в другие страны, чтобы общаться с...
Отчет: 40 стран подписали обязательство никогда не платить выкупы киберпреступникам
Сорок стран в альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами, планируют подписать обязательство никогда не платить выкуп киберпреступникам и работать над устранением источника доходов хакеров, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого...
Индийский гинеколог потерял более 132 тысяч $ в мошенничестве с криптовалютой на Facebook
Индийский врач потерял более 132 тысяч $ в результате мошенничества с криптовалютой, следуя указаниям онлайн-консультанта. Мошенничество включало покупку BTC, ETH и USDT с непреклонным требованием дополнительных средств. Врач подал жалобу,...
Еще один пользователь Friend.tech потерял все портфолио из-за фишинга
Yyctrader, руководитель отдела новостей известного криптоинформационного агентства, стал последней жертвой криптофишинга, организованного через растущее приложение Social-Fi Friend.tech, в результате которого его кошелек был опустошен. В недавнем твите Yyctrader рассказал о...
Обновление безопасности Friend.tech: защита от атак с заменой SIM-карты
Децентрализованная платформа социальных сетей Friend.tech объявила об улучшении безопасности протокола, позволяющем пользователям добавлять и удалять различные способы входа в свои учетные записи. 4 октября Friend.tech объявил в X (ранее Twitter)...
CertiK: В сентябре количество мошенничеств с выходом из криптовалют сократилось на 62%
Компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейнов, недавно заявила, что количество мошенничеств с выходом криптовалюты в сентябре составило менее половины от тех, о которых сообщалось в августе 2023 года. В сентябре CertiK...
Он-чейн-детектив раскрывает крипто-мошенничество двух влиятельных лиц
В новом расследовании популярного криптодетектива ZachXBT двое влиятельных лиц предположительно обманывали несколько проектов, используя имена других влиятельных лиц для получения бесплатных токенов и соглашаясь продвигать токены, но не делая этого....
В Гонконге арестовано 458 человек за мошенничество, связанное с криптовалютой, на сумму 60 миллионов $
Полиция Гонконга арестовала 458 человек по 314 делам об отмывании денег на сумму почти 60 миллионов $. По имеющимся данным, около $15 млн из общей суммы пришлось на снятие наличных...
Полиция Сингапура провела аресты по делу о мошенничестве с криптовалютами и азартными играми
Полиция Сингапура арестовала 10 иностранных граждан в возрасте от 31 до 44 лет, подозреваемых в отмывании денег. Согласно заявлению, власти также конфисковали у этих лиц активы, включая криптовалюту, на сумму...
