Криптовалютная афера

Результаты расследования Подразделения финансовой разведки Индии (ПФР) указывают на подозрения, что криптовалюты используются для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков и незаконные ставки. Отчет ПФР по виртуальным...

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, был помещен в одиночную камеру после того, как дал несанкционированное интервью Такеру Карлсону. Интервью, которое было проведено без одобрения Бюро тюрем США, было опубликовано...

Опозоренный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, ныне отбывающий 25-летний срок по обвинению в мошенничестве и сговоре, дал редкое интервью из федеральной тюрьмы, побеседовав с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном. В...

FTX/Alameda Research осуществила крупнейшую продажу токенов Solana (SOL) с ноября 2023 года, переместив 3,03 млн SOL на сумму около 432,5 млн долларов США. Эти токены были отправлены на 37 кошельков,...

Крах FTX продолжает подпитывать серьезные вопросы о том, проявили ли регуляторы фаворитизм и были ли они под влиянием политики. Как указывает криптоюрист Джон Э. Дитон, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), опальный основатель...

Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая выпустило официальное предупреждение в отношении компании MKAN Coin DMCC. В заявлении на официальном сайте VARA они предупредили, что MKAN Coin работает в ОАЭ...

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), бывший глава несуществующей биржи FTX, высказал свою точку зрения на крах компании в недавнем тюремном интервью. SBF решительно отрицает, что FTX обанкротилась, вместо этого называя это кризисом...

Pi Network подвергается все более пристальному вниманию. Это особенно касается генерального директора Bybit Бена Чжоу и китайских властей. В частности, Чжоу публично осудил сеть как мошенничество. В поддержку этой позиции...

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг предупредил криптовалютный мир о незаконной деятельности на быстрорастущем рынке мемкоинов. Размышляя о растущей популярности этих токенов, Армстронг предупредил трейдеров, что инсайдерская торговля, рыночные манипуляции и...

Аргентинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), решила не вмешиваться в дело LIBRA. Вместо этого агентство продвигается вперед с планами по более строгому регулированию поставщиков виртуальных активов (PSAV)....

Дэйв Портной, основатель Barstool Sports, находится под пристальным вниманием за свое участие в многочисленных проектах по созданию мемов, что в результате вызывает спекуляции о возможных юридических последствиях. Polymarket, децентрализованная платформа...

Президент Аргентины Хавьер Милей подвергся критике после продвижения криптовалюты под названием LIBRA. Токен рухнул вскоре после его одобрения, и теперь он сталкивается с серьезной реакцией. Оппозиционные законодатели, такие как Леандро...

Президент Аргентины Хавьер Милей отозвал свою поддержку мем-токена LIBRA, заявив, что не имеет никакого отношения к проекту. Его отмена произошла после того, как цена токена упала почти на 89% всего...

Правительство США согласилось выдать осужденного российского подозреваемого в отмывании криптовалют Александра Винника в рамках обмена заключенными с Россией, обеспечив освобождение Марка Фогеля, американского учителя, задержанного в России с 2021 года....

Бен Армстронг, более известный как BitBoy, выступил с серьёзными обвинениями в адрес бывших деловых партнёров, заявив, что они занимались вымогательством, мошенничеством и организованной преступностью. Эта запутанная ситуация, вызванная украденным Lamborghini,...

Власти Таиланда в сотрудничестве с китайской полицией заморозили криптовалютные активы на сумму 2,5 миллиона долларов (около 84 миллионов тайских бат), связанные с двумя гражданами Китая. Согласно Khaosod English, Тайская полиция...

Учетная запись X бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада была скомпрометирована, и хакеры использовали платформу для продвижения мошеннической криптовалюты под названием «$MALAYSIA» в блокчейне Solana. Атака, которая последовала за растущей тенденцией...

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что вернет долги некоторым кредиторам с Багамских островов 18 февраля 2025 года. Выплата предназначена клиентам с претензиями на сумму менее 50 000 долларов США и...

Chainaанализ объединился с полицейским управлением Дельты в Канаде для проведения новаторской операции. Эта инициатива под кодовым названием «Spincaster» ликвидировала сложную сеть крипто-мошенничества. В ходе операции было заморожено более 25 миллионов...

Индия усилила борьбу с растущей волной мошенничества, связанного с криптовалютами, в частности с печально известными схемами «разделки свиней», сотрудничая с технологическими гигантами Google и Meta. Согласно годовому отчету Министерства внутренних...

Мужчина, выдававший себя за водителя Uber в Скоттсдейле, штат Аризона, был арестован после того, как предположительно украл криптовалютные активы на сумму 300 000 долларов у двух ничего не подозревающих пассажиров....

Южнокорейский суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group, оставив в силе его тюремный срок за создание грязных фондов с использованием криптовалюты. В частности, суд приговорил сына Кима к тюремному заключению,...

Компания Radiant Capital подтвердила новые данные, касающиеся разрушительной кибератаки на сумму 50 миллионов долларов, которой она подверглась 16 октября 2024 года. Расследование, проведенное фирмой по кибербезопасности Mandiant, выявило злоумышленников как...

Тайвань ввел строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступят в силу 30 ноября 2024 года. Это изменение основано на статье 6...

Дело о банкротстве FTX приняло новый оборот: Министерство юстиции США (DOJ) инициировало гражданскую процедуру конфискации активов биржи Binance. Согласно сообщениям, Министерство юстиции намерено вернуть около 16 миллионов долларов, хранящихся на...