Криптовалютная афера
Канада возглавила борьбу с крипто-мошенничеством на сумму 25 миллионов долларов с помощью Chainaанализа
Операция Spincaster заморозила 25 миллионов долларов США в украденной криптовалюте, связанной с фишинговыми атаками. Chainaанализ помог выявить пропущенные активы на сумму 1,2 миллиона долларов в…
Мошенничество с разделкой свиней: Индия и технологические гиганты занимают позицию
Индия сотрудничает с Google и Meta для борьбы с растущей угрозой криптомошенничества. Мошенничества, связанные с «разделкой свиней», в 2024 году принесли жертвам убытки на сумму…
Крипто-кража в Скоттсдейле: фальшивый водитель Uber украл 300 тысяч долларов
Нурухусейн Хусейн обвиняется в том, что выдавал себя за водителя Uber с целью украсть у жертв более 200 000 долларов в криптовалюте. Схема включала в…
Южнокорейский суд оставил в силе вердикт о криптоскандале Hancom
Суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group по делу о мошенничестве с криптовалютой. Суд приговорил сына председателя к трем годам лишения свободы. Подозреваемый якобы создал…
Radiant Capital подверглась кибератаке на $50 млн: связь с северокорейской группой
Radiant Capital понесла убытки в размере 50 млн долларов в результате кибератаки, приписываемой связанной с КНДР группировке UNC4736. Злоумышленники использовали сложное вредоносное ПО и социальную…
Тайвань вводит жесткие правила AML: криптокомпании должны регистрироваться на местном уровне
Тайвань вводит правила ПОД/ФТ для VASP, требуя строгой регистрации до 30 ноября. Новые меры по борьбе с отмыванием денег направлены на пресечение незаконной деятельности в…
Binance попала под перекрестный огонь FTX: Министерство юстиции США конфискует 16 миллионов долларов в криптовалюте
Министерство юстиции инициирует гражданскую процедуру конфискации активов против Binance. Бывший генеральный директор FTX вложил на биржу Binance около 16 миллионов долларов. Депонированные средства были связаны…
Жена основателя 3AC продала особняк в Сингапуре за 38,5 миллионов долларов, несмотря на заморозку активов
Жена основателя 3AC недавно продала особняк в Сингапуре за 38,5 миллиона долларов. 3AC когда-то был одним из крупнейших в мире криптовалютных хедж-фондов. Эвелин продала дом…
Блокчейн-проект Sony Soneium подвергся фишинговой атаке Google Ads
Реклама Google перенаправляет посетителей на поддельный сайт Soneium, отмечает Scam Sniffer. Поддельный сайт использовался для опустошения кошельков тех, кто подключал свои кошельки. Мошенник использовал изощренную…
Спецоперация ФБР раскрывает схему отмывания криптовалют
NexFundAI, принадлежащая ФБР, помогла агентству поймать рыночных манипуляторов криптовалют. Kaiko сообщила о симметрии в объемах покупки и продажи токена. Мошенники занимались фиктивной торговлей, а инвесторы…
