Криптовалютная афера
Тайник с криптовалютой на сумму 2,5 миллиона долларов, связанный с торговлей людьми, изъят в ходе тайно-китайского ареста
Полиция Таиланда заморозила криптовалюту на сумму 2,5 миллиона долларов, связанную с деятельностью мошенников. В Таиланде арестованы подозреваемые в торговле людьми и продаже контрафактной продукции. Растущая…
Аккаунт X бывшего премьер-министра Малайзии взломали с целью продвижения фейковой криптовалюты
Аккаунт X бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада был взломан с целью продвижения мошеннической криптовалюты. Поддельный токен «$MALAYSIA» был связан с известной преступной группой, имеющей историю…
FTX назначает дату погашения мелких претензий, не обращая внимания на цену биткоина
План погашения задолженности FTX вступает в силу 18 февраля 2025 года для кредиторов с задолженностью менее 50 тыс. долларов. Рост биткоина означает, что кредиторы упустили…
Канада возглавила борьбу с крипто-мошенничеством на сумму 25 миллионов долларов с помощью Chainaанализа
Операция Spincaster заморозила 25 миллионов долларов США в украденной криптовалюте, связанной с фишинговыми атаками. Chainaанализ помог выявить пропущенные активы на сумму 1,2 миллиона долларов в…
Мошенничество с разделкой свиней: Индия и технологические гиганты занимают позицию
Индия сотрудничает с Google и Meta для борьбы с растущей угрозой криптомошенничества. Мошенничества, связанные с «разделкой свиней», в 2024 году принесли жертвам убытки на сумму…
Крипто-кража в Скоттсдейле: фальшивый водитель Uber украл 300 тысяч долларов
Нурухусейн Хусейн обвиняется в том, что выдавал себя за водителя Uber с целью украсть у жертв более 200 000 долларов в криптовалюте. Схема включала в…
Южнокорейский суд оставил в силе вердикт о криптоскандале Hancom
Суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group по делу о мошенничестве с криптовалютой. Суд приговорил сына председателя к трем годам лишения свободы. Подозреваемый якобы создал…
Radiant Capital подверглась кибератаке на $50 млн: связь с северокорейской группой
Radiant Capital понесла убытки в размере 50 млн долларов в результате кибератаки, приписываемой связанной с КНДР группировке UNC4736. Злоумышленники использовали сложное вредоносное ПО и социальную…
Тайвань вводит жесткие правила AML: криптокомпании должны регистрироваться на местном уровне
Тайвань вводит правила ПОД/ФТ для VASP, требуя строгой регистрации до 30 ноября. Новые меры по борьбе с отмыванием денег направлены на пресечение незаконной деятельности в…
Binance попала под перекрестный огонь FTX: Министерство юстиции США конфискует 16 миллионов долларов в криптовалюте
Министерство юстиции инициирует гражданскую процедуру конфискации активов против Binance. Бывший генеральный директор FTX вложил на биржу Binance около 16 миллионов долларов. Депонированные средства были связаны…
