Криптовалютная афера

Аргентинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV), решила не вмешиваться в дело LIBRA. Вместо этого агентство продвигается вперед с планами по более строгому регулированию поставщиков виртуальных активов (PSAV)....

Дэйв Портной, основатель Barstool Sports, находится под пристальным вниманием за свое участие в многочисленных проектах по созданию мемов, что в результате вызывает спекуляции о возможных юридических последствиях. Polymarket, децентрализованная платформа...

Президент Аргентины Хавьер Милей подвергся критике после продвижения криптовалюты под названием LIBRA. Токен рухнул вскоре после его одобрения, и теперь он сталкивается с серьезной реакцией. Оппозиционные законодатели, такие как Леандро...

Президент Аргентины Хавьер Милей отозвал свою поддержку мем-токена LIBRA, заявив, что не имеет никакого отношения к проекту. Его отмена произошла после того, как цена токена упала почти на 89% всего...

Правительство США согласилось выдать осужденного российского подозреваемого в отмывании криптовалют Александра Винника в рамках обмена заключенными с Россией, обеспечив освобождение Марка Фогеля, американского учителя, задержанного в России с 2021 года....

Бен Армстронг, более известный как BitBoy, выступил с серьёзными обвинениями в адрес бывших деловых партнёров, заявив, что они занимались вымогательством, мошенничеством и организованной преступностью. Эта запутанная ситуация, вызванная украденным Lamborghini,...

Власти Таиланда в сотрудничестве с китайской полицией заморозили криптовалютные активы на сумму 2,5 миллиона долларов (около 84 миллионов тайских бат), связанные с двумя гражданами Китая. Согласно Khaosod English, Тайская полиция...

Учетная запись X бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада была скомпрометирована, и хакеры использовали платформу для продвижения мошеннической криптовалюты под названием «$MALAYSIA» в блокчейне Solana. Атака, которая последовала за растущей тенденцией...

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что вернет долги некоторым кредиторам с Багамских островов 18 февраля 2025 года. Выплата предназначена клиентам с претензиями на сумму менее 50 000 долларов США и...

Chainaанализ объединился с полицейским управлением Дельты в Канаде для проведения новаторской операции. Эта инициатива под кодовым названием «Spincaster» ликвидировала сложную сеть крипто-мошенничества. В ходе операции было заморожено более 25 миллионов...

Индия усилила борьбу с растущей волной мошенничества, связанного с криптовалютами, в частности с печально известными схемами «разделки свиней», сотрудничая с технологическими гигантами Google и Meta. Согласно годовому отчету Министерства внутренних...

Мужчина, выдававший себя за водителя Uber в Скоттсдейле, штат Аризона, был арестован после того, как предположительно украл криптовалютные активы на сумму 300 000 долларов у двух ничего не подозревающих пассажиров....

Южнокорейский суд отклонил апелляцию сына председателя Hancom Group, оставив в силе его тюремный срок за создание грязных фондов с использованием криптовалюты. В частности, суд приговорил сына Кима к тюремному заключению,...

Компания Radiant Capital подтвердила новые данные, касающиеся разрушительной кибератаки на сумму 50 миллионов долларов, которой она подверглась 16 октября 2024 года. Расследование, проведенное фирмой по кибербезопасности Mandiant, выявило злоумышленников как...

Тайвань ввел строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступят в силу 30 ноября 2024 года. Это изменение основано на статье 6...

Дело о банкротстве FTX приняло новый оборот: Министерство юстиции США (DOJ) инициировало гражданскую процедуру конфискации активов биржи Binance. Согласно сообщениям, Министерство юстиции намерено вернуть около 16 миллионов долларов, хранящихся на...

Жена основателя несуществующей компании Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су, как сообщается, продала особняк в Сингапуре за 51 млн сингапурских долларов (38,5 млн долларов США). Эта продажа произошла несмотря на...

Реклама Google нового блокчейн-проекта Sony, Soneium, была разоблачена как мошенничество Scam Sniffer, ведущей платформой Web3 по борьбе с мошенничеством. Scam Sniffer приобрел известность, разоблачив всплеск инцидентов, когда криптоинвесторы становились жертвами...

Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в...

Криптовалютная биржа Binance объединилась с полицией Дели в столичном регионе Индии, чтобы пресечь сложную мошенническую операцию, проводимую «M/s Goldcoat Solar», которая ложно заявляла о своей причастности к расширению возобновляемой энергетики...

Прокуроры США рекомендовали приговорить Илью Лихтенштейна к пяти годам тюремного заключения, который признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, связанном со взломом Bitfinex на сумму $6 млрд. Они...

Элис Го, бывший мэр Филиппин, сталкивается с обвинениями в причастности к несуществующей Atom Asset Exchange (AAX) и другой потенциально незаконной деятельности. Отчет Rappler связывает деловых партнеров Го в Бамбане с...

Многие пользователи блокчейна и криптовалюты заинтересованы в росте Solana. Но пока авторитетные разработчики строят блокчейн, ориентированный на масштабируемость, криптомошники используют новых пользователей, чтобы эксплуатировать их. Фишинговые мошенничества и мошенничество с...

Платформа анализа блокчейна Santiment прогнозирует краткосрочное падение цифровых активов. Этот прогноз появился в ответ на новость о том, что GOTBIT Consulting LLC и ее генеральный директор Алексей Андрюнин обвиняются в...

ZachXBT, довольно популярный криптодетектив на X, раскритиковал криптоаналитика и влиятельного человека Ректа Фенсера за продвижение фейковых проектов мем-коинов и обман инвесторов. В посте X ZachXBT рассказал, что Rekt Fencer был...