Криптовалютная афера

Председатель компании-разработчика программного обеспечения Hancom Group Ким Сан Чхоль находится под следствием по подозрению в накоплении незаконных средств на сумму десятки миллиардов корейских вон с использованием токенов Arowana (ARW). Южнокорейская...

Северная Корея тайно проникает в сектор криптовалют, маскируя своих граждан под ИТ-работников и используя другие обманные приемы для направления средств на военные программы режима. Результаты расследования были сделаны после того,...

Федеральная полиция Австралии (AFP) конфисковала цифровые активы на сумму 9,5 миллионов долларов США у предполагаемого вдохновителя приложения для организованной преступности под названием Ghost. Оперативная группа по конфискации преступных активов (CACT)...

Полиция Гонконга арестовала 25 мужчин и женщин, замешанных в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Власти сообщают, что мошенничество с цифровыми активами составляет 7% всех случаев мошенничества в Специальном административном...

Полиция Гонконга арестовала двух мужчин в связи с кражей в пункте обмена цифровой валюты в районе Шам Шуй По. Окружной отдел по борьбе с преступностью полиции Шам Шуй По задержал...

Сибетоши Накамото, создатель Dogecoin, обратился к криптосообществу в социальных сетях, разъясняя свою роль в развитии криптовалют. Он подчеркнул, что не участвовал ни в каких криптопроектах с момента создания Dogecoin в...

Индонезийская криптовалютная биржа Tokocrypto и Binance объединились с Агентством уголовных расследований страны (Bareskrim) и раскрыли крупную криптовалютную аферу. Операция привела к аресту нескольких подозреваемых и возвращению $200 000 украденных средств....

Биржа Binance поделилась подробностями о своей роли в оказании помощи Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) в расследовании и демонтаже мошеннической игровой онлайн-платформы Fiewin. В результате операции были арестованы четыре...

Власти Германии усилили меры по борьбе с неавторизованными поставщиками криптовалютных бирж в стране. Федеральное управление уголовной полиции (BKA) вместе с прокуратурой Франкфурта закрыло 47 обменных пунктов, которые, как сообщается, были...

Китайские власти признали виновными трех лидеров криптопирамиды, в результате которой были обмануты более 10 000 человек. 18 сентября прокуратура города Чжунсян провинции Хубэй конфисковала более 22,59 млн юаней (примерно 32...

По данным компании Cyvers, занимающейся безопасностью блокчейнов, хакеры, ответственные за массовый эксплойт WazirX, продолжают перемещать украденные средства, последний из которых составил 5000 ETH (около 12 миллионов долларов США), переведенных через...

Прокуроры представили внутренние документы Bithumb в качестве новых доказательств по делу против бывшего генерального директора биржи Ли Сан Джуна. Документы, датированные 10 мая 2021 года, были переданы в южнокорейский суд,...

Биржа Binance была отмечена Бюро по борьбе с организованной преступностью и триадой (OCTB) полиции Гонконга (HKPF) за помощь в раскрытии недавнего дела о похищении. По мере роста цифровых финансовых платформ...

Отчет о преступности Chainalysis за 2024 год показывает тревожный всплеск мошенничества и краж криптовалют, которые обошлись пользователям более чем в 1,7 миллиарда долларов в 2023 году. В ответ на это...

Прокуратура Южного округа Сеула расследует дело полицейского, обвиняемого в получении взяток в связи с делами о криптовалюте. Расследование, проводимое Совместным отделом по расследованию преступлений с виртуальными активами офиса, сосредоточено на...

В ходе недавней борьбы с незарегистрированными криптоматами в Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) конфисковало 13 автоматов в 35 местах и конфисковало около 28 миллионов долларов за предполагаемое несоблюдение правил...

Индийское управление по исполнению законов (ED) задержало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с громким делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор рупий. Бхатт, который был замешан...

ФБР выпустило предупреждение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи для кражи средств. Эти мошенники инициируют контакт с жертвами с помощью нежелательных звонков или сообщений, выдавая себя за сотрудников...

Прокуратура Южной Кореи готовится к запуску нового совместного подразделения по расследованию криптопреступлений весной следующего года. Как сообщает Aju Press, этот стратегический сдвиг направлен на устранение пробелов в коммуникации с национальными...

Физическое лицо, взявшее на себя ответственность за эксплойт кредитного протокола Rho Markets на блокчейн Scroll на сумму $7,6 млн, предложил вернуть украденные средства, но с уловкой. Этот человек требует, чтобы...

BitForex вновь откроется для вывода средств клиентами после приостановки, вызванной расследованием, проведенным китайскими властями в начале этого года. Неожиданное закрытие платформы в феврале вызвало предупреждение со стороны Комиссии по ценным...

Новые данные свидетельствуют о том, что северокорейская Lazarus Group отмыла более 150 000 $ в украденной криптовалюте через камбоджийскую платежную фирму Huione Pay, что подчеркивает изощренную тактику группы и проблемы...

Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую Lazarus Group со взломом биткоина DMM на сумму 305 миллионов $, показав, как хакеры отмыли более 35 миллионов $ украденных средств через онлайн-рынок...

В недавнем отчете Chainalysis подчеркивается растущее использование денежных переводов в цепочке традиционными отмывателями денег. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, выявил «крупномасштабную инфраструктуру отмывания денег», созданную этими преступниками. В отчете...

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстрорастущем рынке цифровых активов города....