Криптовалютная афера

Ведущая криптобиржа Bitget официально запустила второй год своей кампании «Месяц борьбы с мошенничеством» — глобальной инициативы, направленной на повышение осведомленности о растущей угрозе криптомошенничества. Согласно последним отчетам, только в 2024...

Владелец кошелька Ethereum только что потерял почти $2,6 млн в двух транзакциях Tether (USDT) сегодня, 26 мая, после того, как, как сообщается, по ошибке скопировал поддельный адрес кошелька. Активность в...

Мировые власти только что нанесли серьезный удар по торговле наркотиками в даркнете. Масштабная операция правоохранительных органов, получившая название Operation RapTor, была нацелена на незаконную продажу фентанила и опиоидов на черных...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов...

Российские власти арестовали Владимира Смеркиса, соучредителя криптоплатформы Blum на базе Telegram, по обвинению в мошенничестве. Московский суд быстро одобрил его задержание, поскольку расследование продолжается. Сообщается, что дело связано с более...

Немецкие правоохранительные органы закрыли криптообменный сервис eXch 30 апреля, конфисковав активы на сумму €34 млн и восемь терабайт данных. Согласно пресс-релизу, этот шаг последовал за подозрениями в коммерческом отмывании денег...

Основатель TRON Джастин Сан опубликовал обновленную информацию о том, что он называет «мошенничеством на сумму 500 миллионов долларов», связанным с незаконно присвоенными резервами TrueUSD (TUSD). Предполагаемая схема вращается вокруг сети...

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое запретит базирующейся в Камбодже Huione Group и ее филиалам доступ к финансовой системе США. Агентство сослалось на...

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии объявила Эли Битара, иностранного гражданина, разыскиваемым в связи с масштабным мошенничеством с криптоинвестициями. Схема работала через ныне несуществующую биржу Crypto Bridge Exchange...

Криптоинвестор потерял значительную часть цифровых активов, попав в сложную фишинговую аферу, замаскированную под собеседование на LinkedIn. Во время подачи заявки на работу на LinkedIn к жертве обратился «рекрутер», который представился...

Федеральные прокуроры обратились в суд США с просьбой приговорить Алекса Машински, основателя Celsius Network, к 20 годам тюремного заключения. Министерство юстиции утверждает, что он организовал масштабное мошенничество, которое ввело в...

Илон Маск предупредил общественность о росте криптомошенничества, в первую очередь нацеленного на пользователей социальных сетей и приложений для обмена сообщениями. Маск поделился мемом, нацеленным на сообщество криптовалют через свою платформу...

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило ряд предупреждений для инвесторов, предупреждая общественность о мошеннических финансовых схемах, которые в настоящее время нацелены на страну. Предупреждения, опубликованные на...

Газета South China Morning Post (SCMP) подала заявление в полицию после обнаружения мошеннического веб-сайта, выдававшего себя за ее цифровое издание, для распространения мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Фейковый сайт опубликовал...

По данным аналитической компании по блокчейну DappRadar, в 2025 году случаи вырывания ковров стали происходить реже, однако наносимый ими финансовый ущерб существенно возрос. В отчете указано, что в этом году...

Власти Тайваня предъявили обвинения четырем старшим руководителям платформы управления цифровыми активами Steaker за предполагаемое привлечение NT$1,48 млрд ($45,8 млн) через несанкционированные схемы инвестирования в криптовалюту. Прокуратура Тайбэя подтвердила обвинения в...

На этой неделе тюремное заключение Сэма Бэнкмана-Фрида резко изменилось, когда бывший генеральный директор FTX, в настоящее время отбывающий 25-летний срок за мошенничество с инвестициями, был внезапно переведен из Бруклинского центра...

Федеральная полиция Австралии (AFP) в настоящее время расследует широкомасштабную аферу с криптовалютой, в которой мошенники выдают себя за представителей биржи Binance. В мошенническую схему уже попалось более 130 австралийцев: жертвы...

Юридическая фирма Burwick Law Firm инициировала коллективный иск в Верховном суде Нью-Йорка против Kelseir, KIP и Meteora, утверждая, что стороны сотрудничали с целью организации несправедливого запуска токена LIBRA. Юридическая фирма...

Неизвестный трейдер потерял 26 820 USDC менее чем за две минуты в четверг утром после ложного бычьего сигнала по мемокоину TRUMP. Согласно сообщениям, трейдер вывел 504 820 USDC с криптобиржи...

Скандал вокруг криптовалюты LIBRA вступил в новую фазу после того, как аргентинский адвокат Грегорио Дальбон официально запросил у Интерпола «красное уведомление» в отношении Хейдена Дэвиса, предполагаемой центральной фигуры, стоящей за...

Результаты расследования Подразделения финансовой разведки Индии (ПФР) указывают на подозрения, что криптовалюты используются для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков и незаконные ставки. Отчет ПФР по виртуальным...

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, был помещен в одиночную камеру после того, как дал несанкционированное интервью Такеру Карлсону. Интервью, которое было проведено без одобрения Бюро тюрем США, было опубликовано...

Опозоренный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, ныне отбывающий 25-летний срок по обвинению в мошенничестве и сговоре, дал редкое интервью из федеральной тюрьмы, побеседовав с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном. В...

FTX/Alameda Research осуществила крупнейшую продажу токенов Solana (SOL) с ноября 2023 года, переместив 3,03 млн SOL на сумму около 432,5 млн долларов США. Эти токены были отправлены на 37 кошельков,...