Криптовалютная афера

Китайские власти признали виновными трех лидеров криптопирамиды, в результате которой были обмануты более 10 000 человек. 18 сентября прокуратура города Чжунсян провинции Хубэй конфисковала более 22,59 млн юаней (примерно 32...

По данным компании Cyvers, занимающейся безопасностью блокчейнов, хакеры, ответственные за массовый эксплойт WazirX, продолжают перемещать украденные средства, последний из которых составил 5000 ETH (около 12 миллионов долларов США), переведенных через...

Прокуроры представили внутренние документы Bithumb в качестве новых доказательств по делу против бывшего генерального директора биржи Ли Сан Джуна. Документы, датированные 10 мая 2021 года, были переданы в южнокорейский суд,...

Биржа Binance была отмечена Бюро по борьбе с организованной преступностью и триадой (OCTB) полиции Гонконга (HKPF) за помощь в раскрытии недавнего дела о похищении. По мере роста цифровых финансовых платформ...

Отчет о преступности Chainalysis за 2024 год показывает тревожный всплеск мошенничества и краж криптовалют, которые обошлись пользователям более чем в 1,7 миллиарда долларов в 2023 году. В ответ на это...

Прокуратура Южного округа Сеула расследует дело полицейского, обвиняемого в получении взяток в связи с делами о криптовалюте. Расследование, проводимое Совместным отделом по расследованию преступлений с виртуальными активами офиса, сосредоточено на...

В ходе недавней борьбы с незарегистрированными криптоматами в Германии Федеральное управление финансового надзора (BaFin) конфисковало 13 автоматов в 35 местах и конфисковало около 28 миллионов долларов за предполагаемое несоблюдение правил...

Индийское управление по исполнению законов (ED) задержало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с громким делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор рупий. Бхатт, который был замешан...

ФБР выпустило предупреждение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи для кражи средств. Эти мошенники инициируют контакт с жертвами с помощью нежелательных звонков или сообщений, выдавая себя за сотрудников...

Прокуратура Южной Кореи готовится к запуску нового совместного подразделения по расследованию криптопреступлений весной следующего года. Как сообщает Aju Press, этот стратегический сдвиг направлен на устранение пробелов в коммуникации с национальными...

Физическое лицо, взявшее на себя ответственность за эксплойт кредитного протокола Rho Markets на блокчейн Scroll на сумму $7,6 млн, предложил вернуть украденные средства, но с уловкой. Этот человек требует, чтобы...

BitForex вновь откроется для вывода средств клиентами после приостановки, вызванной расследованием, проведенным китайскими властями в начале этого года. Неожиданное закрытие платформы в феврале вызвало предупреждение со стороны Комиссии по ценным...

Новые данные свидетельствуют о том, что северокорейская Lazarus Group отмыла более 150 000 $ в украденной криптовалюте через камбоджийскую платежную фирму Huione Pay, что подчеркивает изощренную тактику группы и проблемы...

Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую Lazarus Group со взломом биткоина DMM на сумму 305 миллионов $, показав, как хакеры отмыли более 35 миллионов $ украденных средств через онлайн-рынок...

В недавнем отчете Chainalysis подчеркивается растущее использование денежных переводов в цепочке традиционными отмывателями денег. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, выявил «крупномасштабную инфраструктуру отмывания денег», созданную этими преступниками. В отчете...

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила предупреждение о семи организациях, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются инвесторы на быстрорастущем рынке цифровых активов города....

Компания CertiK, специализирующаяся на безопасности блокчейна, сообщила о всплеске фишинговых афер в июне, когда было зафиксировано более 10 инцидентов, в результате которых потери инвесторов превысили 1 миллион $. Это уже...

Cyber, новое решение для масштабирования Ethereum, стало мишенью фишинговой аферы, включающей поддельное объявление об аирдропе. Cyber, первый обновленный Ethereum Layer 2, предназначенный для социальных сетей и оптимизированный для массового внедрения,...

Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, выступил с резким предупреждением о растущей опасности дипфейков, предсказав будущее, в котором отличить реальность от онлайн-фальсификаций становится все труднее. Доведя до конца эту мысль,...

В прошлую пятницу хакеры захватили контроль над аккаунтом 50 Cent X и использовали его для продвижения схемы накачки и сброса с участием мемкоина GUNIT, основанного на Solana. Серия рекламных постов...

Kroo Bank, лондонский банк-претендент, запретил своим клиентам участвовать в криптовалютных транзакциях, сославшись на рост мошенничества и взломов. В банке заявили, что криптовалюты «все чаще используются мошенниками как способ обмана людей»....

Власти Гонконга находятся в состоянии боевой готовности после недавней аферы с дипфейками, нацеленной на криптовалютных инвесторов. Афера, в которой использовался образ генерального директора Tesla Илона Маска для продвижения вымышленной торговой...

Канадские власти обвинили Эйдена Плетерски, самопровозглашенного «криптокороля», проживающего в Уитби, Онтарио, и его партнера Колина Мерфи из Ошавы, Онтарио, в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения вытекают из совместного расследования Project...

Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла масштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 млрд юаней (примерно $317 млн). Операция, в которой участвовали...

Голландские власти, Служба фискальной информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года пресекли масштабное мошенничество с платформой онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в...