- Die CFTC sagt nun, dass die Gemini-Klage von 2022 niemals hätte eingereicht werden dürfen.
- Gemini zahlte eine Strafe von 5 Millionen Dollar, aber die Behörden wollen nun Teile des Vergleichs aufheben.
- Eleanor Terrett sagt, CFTC-Vorsitzender Mike Selig scheint den Fall Gemini abzulehnen.
Die US Commodity Futures Trading Commission versucht nun, einen ihrer eigenen Krypto-Durchsetzungsverfahren rückgängig zu machen.
Am 27. Mai baten die CFTC und die Gemini Trust Company gemeinsam ein Bundesgericht im Southern District of New York, Teile eines Januar-2025-Vergleichs, der mit einem langwierigen Bitcoin-Futures-Fall zusammenhängt, aufzuheben. Die Behörde erklärte, die Beschwerde hätte nach den aktuellen Durchsetzungsstandards niemals eingereicht werden dürfen.
Dieser Schritt ist äußerst ungewöhnlich, da Bundesregulierungsbehörden selten von Gerichten verlangen, ihre eigenen abgeschlossenen Durchsetzungsmaßnahmen rückgängig zu machen, nachdem ein Vergleich bereits unterzeichnet, genehmigt und teilweise ausgeführt wurde.
Der ursprüngliche Fall endete, als Gemini zustimmte, eine zivilrechtliche Strafe von 5 Millionen Dollar zu zahlen und eine dauerhafte Verfügung zu akzeptieren, die mit angeblichen falschen Angaben während eines Zertifizierungsprozesses von Bitcoin-Futures aus dem Jahr 2017 gemacht wurde.
Nun sagt derselbe Regulator, der den Fall eingebracht hat, die Beweise seien schwach gewesen, der Whistleblower habe keine Glaubwürdigkeit gehabt und das Vollzugspersonal habe während der Untersuchung unangemessene Taktiken angewandt.
CFTC kehrt die Position im Gemini-Fall um
Der Streit begann 2022, als die CFTC Gemini vorwarf, während des Selbstzertifizierungsprozesses für ein BTC-Futures-Produkt, das mit der Cboe Futures Exchange verbunden war, irreführende Informationen bereitgestellt zu haben.
Die Regulierungsbehörden behaupteten, Gemini habe Informationen zu Krediten und Rückzahlungsprogrammen nicht vollständig offengelegt, die Bedenken hinsichtlich Marktmanipulation im Bitcoin-Futureshandel hätten auslösen können.
Gemini bestritt Fehlverhalten, einigte sich aber im Januar 2025, anstatt das Verfahren fortzusetzen. Die Einigung beinhaltete eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar und Beschränkungen, die verhindern, dass das Unternehmen in Zukunft falsche oder irreführende Angaben gegenüber der CFTC macht.
Nach interner Prüfung des Falls sagt die Behörde nun, dass die Beschwerde stark auf Aussagen eines Whistleblowers beruhte, dessen Bericht für Glaubwürdigkeitsprobleme bekannt war.
Die CFTC erklärte außerdem, dass Gemini tatsächlich Opfer von Betrug im Zusammenhang mit Rückerstattungsmissbrauch durch ehemalige Insider und Kunden war, während die Agentur stattdessen den Austausch selbst verfolgte.
Laut dem Antrag stellte die Überprüfung mehrere wesentliche Probleme im Durchsetzungsprozess fest. Die Behörde erklärte, dass die von einem Kommissar angeforderten Beweise vor der Abstimmung zur Klage gegen Gemini zurückgehalten wurden.
Es wurde außerdem erklärt, dass das Prozesspersonal Gemini daran hinderte, für die Verteidigung benötigtes Material zu erhalten, während gleichzeitig interne CFTC-Diskussionen im Mittelpunkt des Falls standen.
Das Gericht muss entscheiden, ob der Vergleich rückgängig gemacht wird
Der Antrag liegt nun vor einem Richter im Southern District of New York. Die CFTC und Gemini fordern das Gericht auf, die verbleibenden geplanten Teile des Vergleichs, insbesondere die dauerhafte einstweilige Verfügung, die noch mit dem Fall verbunden ist, aufzuheben. Die Behörde erklärte, die Geldstrafe sei bereits bezahlt und beglichen.
Es bleibt unklar, ob Gemini die Strafe von 5 Millionen Dollar erhalten könnte, falls das Gericht dem Antrag stattgibt.
Interessanterweise bemerkte die Journalistin Eleanor Terrett , dass im vergangenen Jahr veröffentlichte private Nachrichten zeigten, dass der ehemalige CFTC-Vorsitzende Brian Quintenz sich weigerte, vor der Bestätigung eine Position zur Gemini-Angelegenheit einzunehmen.
Sie fügte hinzu, dass der derzeitige CFTC-Vorsitzende Mike Selig offenbar auf der Seite der Winklevoss-Zwillinge stand, als er zu dem Schluss kam, dass der Fall überhaupt nicht hätte eingebracht werden dürfen.
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