CFTC diz que o caso Gemini nunca deveria ter sido aberto

• A CFTC agora afirma que o processo Gemini de 2022 nunca deveria ter sido entrado.
• A Gemini pagou uma multa de 5 milhões de dólares, mas agora os reguladores querem que partes do acordo sejam anuladas.
• Eleanor Terrett diz que o presidente da CFTC, Mike Selig, parece se opor ao caso Gemini.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA agora está tentando desfazer um de seus próprios casos de fiscalização de criptomoedas.

Em 27 de maio, a CFTC e a Gemini Trust Company solicitaram conjuntamente a um tribunal federal do Distrito Sul de Nova York que anulasse partes de um acordo de janeiro de 2025 vinculado a um caso de futuros de bitcoin de longa data. A agência afirmou que a denúncia nunca deveria ter sido protocolada sob os padrões atuais de fiscalização.

A medida é altamente incomum porque os reguladores federais raramente pedem aos tribunais que revertam suas próprias ações de execução após um acordo já ter sido assinado, aprovado e parcialmente executado.

O caso original terminou quando a Gemini concordou em pagar uma multa civil de US$ 5 milhões e aceitar uma liminar permanente vinculada a supostas declarações falsas feitas durante um processo de certificação de futuros de Bitcoin desde 2017.

Agora, o mesmo órgão regulador que apresentou o caso diz que as evidências eram fracas, que o denunciante carecia de credibilidade e que a equipe de fiscalização usou táticas impróprias durante a investigação.

CFTC reverte posição sobre o caso Gemini

A disputa começou em 2022, quando a CFTC acusou a Gemini de fornecer informações enganosas durante o processo de autocertificação para um produto de futuros de BTC vinculado à Bolsa de Futuros da Cboe.

Os reguladores alegaram que a Gemini não divulgou totalmente informações sobre programas de empréstimos e reembolsos que poderiam ter levantado preocupações sobre manipulação de mercado na negociação de futuros de bitcoin.

A Gemini negou qualquer irregularidade, mas fez um acordo em janeiro de 2025, em vez de continuar com o litígio. O acordo incluiu uma multa de 5 milhões de dólares e restrições que impediam a empresa de fazer declarações falsas ou enganosas à CFTC no futuro.

Após analisar o caso internamente, a agência agora afirma que a denúncia se baseou fortemente no depoimento de um denunciante cujo relato era conhecido por ter problemas de credibilidade.

A CFTC também afirmou que a Gemini foi, na verdade, vítima de fraude relacionada a abuso de reembolsos envolvendo ex-integrantes e clientes, enquanto a agência buscou a própria bolsa.

De acordo com o documento, a revisão identificou várias questões importantes dentro do processo de fiscalização. A agência disse que as provas solicitadas por um comissário foram retidas antes da votação para processar a Gemini.

Também afirmou que a equipe de litígios impediu a Gemini de obter material necessário para sua defesa, ao mesmo tempo em que colocava as discussões internas da CFTC no centro do caso.

O tribunal deve decidir se o acordo será anulado

O pedido está agora perante um juiz do Distrito Sul de Nova York. A CFTC e a Gemini estão pedindo ao tribunal que anule as partes restantes do acordo, principalmente a liminar permanente ainda anexada ao caso. A agência afirmou que a multa monetária já foi paga e satisfeita.

Ainda não está claro se a Gemini conseguiria recuperar a multa de 5 milhões de dólares caso o tribunal conceda a moção.

Curiosamente, a jornalista Eleanor Terrett observou que mensagens privadas divulgadas no ano passado mostravam o ex-indicado ao presidente da CFTC, Brian Quintenz, recusando-se a tomar uma posição sobre a questão Gemini antes da confirmação.

Ela acrescentou que o atual presidente da CFTC, Mike Selig, parece ter ficado do lado dos gêmeos Winklevoss ao concluir que o caso não deveria ter sido apresentado.

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