- La CFTC affirme désormais que le procès Gemini de 2022 n’aurait jamais dû être déposé.
- Gemini a versé une pénalité de 5 millions de dollars, mais les régulateurs souhaitent désormais que certaines parties du règlement soient annulées.
- Eleanor Terrett affirme que le président de la CFTC, Mike Selig, semble s’opposer à l’affaire Gemini.
La Commission américaine de négociation des contrats à terme sur matières premières tente désormais d’annuler l’une de ses propres affaires d’application des lois sur les cryptomonnaies.
Le 27 mai, la CFTC et Gemini Trust Company ont conjointement demandé à un tribunal fédéral du district sud de New York d’annuler des parties d’un règlement de janvier 2025 lié à une affaire de contrats à terme sur bitcoin de longue date. L’agence a indiqué que la plainte n’aurait jamais dû être déposée selon les normes d’application actuelles.
Cette mesure est très inhabituelle car les régulateurs fédéraux demandent rarement aux tribunaux d’annuler leurs propres actions d’exécution après qu’un accord ait déjà été signé, approuvé et partiellement exécuté.
L’affaire initiale s’est terminée lorsque Gemini a accepté de payer une amende civile de 5 millions de dollars et d’accepter une injonction permanente liée à des déclarations fausses présumées tenues lors d’un processus de certification des contrats à terme Bitcoin remontant à 2017.
Aujourd’hui, le même régulateur qui a intenté l’affaire affirme que les preuves étaient faibles, que le lanceur d’alerte manquait de crédibilité, et que le personnel d’application des lois a utilisé des tactiques inappropriées pendant l’enquête.
La CFTC inverse sa position sur le cas Gemini
Le différend a débuté en 2022, lorsque la CFTC a accusé Gemini d’avoir fourni des informations trompeuses lors du processus d’auto-certification pour un produit à terme BTC lié à la Bourse à terme Cboe.
Les régulateurs ont affirmé que Gemini n’avait pas divulgué entièrement les informations concernant les prêts et les programmes de remboursements, qui auraient pu susciter des inquiétudes quant à la manipulation du marché dans le trading de contrats à terme sur le bitcoin.
Gemini a nié toute faute mais a réglé un accord en janvier 2025 au lieu de poursuivre le contentieux. Le règlement comprenait une amende de 5 millions de dollars et des restrictions empêchant la société de faire des déclarations fausses ou trompeuses à la CFTC à l’avenir.
Après avoir examiné l’affaire en interne, l’agence affirme désormais que la plainte s’est largement appuyée sur le témoignage d’un lanceur d’alerte dont le récit était connu pour avoir des problèmes de crédibilité.
La CFTC a également affirmé que Gemini était en réalité victime d’une fraude liée à l’abus de remboursement impliquant d’anciens initiés et clients, tandis que l’agence a plutôt poursuivi la plateforme elle-même.
Selon le dossier, l’examen a révélé plusieurs problèmes majeurs dans le processus d’application. L’agence a indiqué que les preuves demandées par un commissaire avaient été retenues avant le vote en faveur de la poursuite en justice Gemini.
Il a également indiqué que le personnel du contentieux empêchait Gemini d’obtenir les documents nécessaires à sa défense tout en plaçant simultanément les discussions internes de la CFTC au centre de l’affaire.
Le tribunal doit décider si le règlement est annulé
La demande est désormais devant un juge du district sud de New York. La CFTC et Gemini demandent au tribunal d’annuler les parties potentielles restantes du règlement, principalement l’injonction permanente encore attachée à l’affaire. L’agence a indiqué que la pénalité a déjà été payée et satisfaite.
Il reste incertain si Gemini pourrait récupérer la pénalité de 5 millions de dollars si le tribunal accorde la requête.
Fait intéressant, la journaliste Eleanor Terrett a noté que des messages privés publiés l’an dernier montraient que l’ancien candidat à la présidence de la CFTC, Brian Quintenz, refusait de prendre position sur l’affaire Gemini avant la confirmation.
Elle a ajouté que l’actuel président de la CFTC, Mike Selig, semble avoir pris le parti des jumelles Winklevoss en concluant que l’affaire n’aurait pas dû être portée du tout.
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