CFTC утверждает, что дело по Близнецам вообще не должно было быть подано

• CFTC теперь утверждает, что иск против Gemini 2022 года вообще не должен был быть подачен.
• Gemini заплатила штраф в размере 5 миллионов долларов, но теперь регуляторы требуют аннулировать часть соглашения.
• Элеанор Терретт говорит, что председатель CFTC Майк Селиг, похоже, выступает против дела Gemini.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сейчас пытается отменить одно из собственных дел, связанных с криптоконтролем.

27 мая CFTC и компания Gemini Trust совместно обратились в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой аннулировать часть урегулирования января 2025 года, связанного с давним делом по фьючерсам на биткоин. Агентство заявило, что жалоба никогда не должна была подаваться по действующим стандартам исполнения.

Этот шаг крайне необычен, поскольку федеральные регуляторы редко просят суды отменить собственные завершённые действия по исполнению после того, как соглашение уже подписано, одобрено и частично исполнено.

Первоначальное дело закончилось, когда Gemini согласилась выплатить гражданский штраф в размере 5 миллионов долларов и принять постоянный судебный запрет, связанный с предполагаемыми ложными заявлениями, сделанными в ходе процесса сертификации фьючерсов на биткоин, начавшегося в 2017 году.

Теперь тот же регулятор, который возвёл это дело, утверждает, что доказательства были слабыми, информатор не обладал доверием, а сотрудники правоохранительных органов использовали неправомерные методы в ходе расследования.

CFTC меняет позицию по делу Gemini

Спор начался в 2022 году, когда CFTC обвинила Gemini в предоставлении вводящей в заблуждение информации во время процесса самосертификации фьючерсного продукта BTC, связанного с биржей фьючерсов Cboe.

Регуляторы заявили, что Gemini не раскрыла полностью информацию о программах кредитов и возвратов, которые могли бы вызвать опасения по поводу манипуляций рынком в торговле фьючерсами на биткоин.

Gemini отрицала виновность, но урегулировала соглашение в январе 2025 года вместо продолжения судебного разбирательства. Соглашение включало штраф в 5 миллионов долларов и ограничения, запрещающие компании в будущем давать ложные или вводящие в заблуждение заявления CFTC.

После внутреннего рассмотрения дела агентство теперь утверждает, что жалоба во многом опиралась на показания информатора, чьи рассказы были известны проблемами с доверием.

CFTC также заявила, что Gemini на самом деле стала жертвой мошенничества, связанного с злоупотреблением со скидками с участием бывших инсайдеров и клиентов, в то время как агентство вместо этого занималось обменом самостоятельно.

Согласно документам, обзор выявил несколько серьёзных проблем в процессе исполнения. Агентство сообщило, что доказательства, запрошенные комиссаром, были скрыты до голосования по иску Gemini.

Также было указано, что сотрудники судебных процессов заблокировали Gemini в получении материалов, необходимых для защиты, одновременно ставя внутренние обсуждения CFTC в центр дела.

Суд должен решить, будет ли урегулирование

В настоящее время запрос рассматривается судьей Южного округа Нью-Йорка. CFTC и Gemini просят суд отменить оставшиеся потенциальные части соглашения, главным образом постоянный судебный запрет, который всё ещё действует по делу. Агентство заявило, что денежный штраф уже уплачен и удовлетворён.

Остаётся неясным, сможет ли Gemini получить штраф в 5 миллионов долларов, если суд удовлетворит ходатайство.

Интересно, что журналистка Элеонор Терретт отметила, что в личных сообщениях, опубликованных в прошлом году, бывший кандидат на пост председателя CFTC Брайан Квинтенц отказался занять позицию по вопросу Джемини до утверждения.

Она добавила, что нынешний председатель CFTC Майк Селиг, по-видимому, встал на сторону близнецов Уинклвосс, решив, что дело вообще не должно было быть возбуждено.

Связано: Трамп поддерживает контроль CFTC над рынками прогнозов