- Die Polizei in Thane nahm einen 44-jährigen Mann wegen eines mutmaßlichen Kryptobetrugs in Höhe von 1,61 Crore Rupien fest.
- Sieben Investoren wurden zwischen Dezember 2023 und Juni 2025 mit Versprechen hoher Krypto-Renditen betrogen.
- Der Angeklagte leitete die Einzahlungen auf das Bankkonto einer Frau, während die Polizei das Geld zurückverfolgte.
Ein 44-jähriger Mann aus der Stadt Thane wurde angeblich wegen des Betrugs von sieben Personen um 1,61 Crore Rupien angezeigt, nachdem er hohe Renditen durch Investitionen in Kryptowährungen versprochen hatte, teilte die Polizei am Freitag mit, so PTI.
Der Fall wurde von der Polizei von Kasarwadavali registriert, nachdem am 25. Mai eine Anzeige eingereicht worden war. Die Polizei erklärte, der mutmaßliche Betrug habe sich über einen längeren Zeitraum zwischen Dezember 2023 und Juni 2025 erstreckt.
Laut der Klageschrift behauptete ein 45-jähriger Mann, dass der Angeklagte ihn und sechs weitere Personen durch lukrative Renditen überzeugt habe, in Kryptowährungen zu investieren. Die Angeklagten sollen im Laufe der Zeit 1,61 Crore Rupien von der Gruppe erhalten haben.
Die Polizei verfolgt Gelder auf das von der Frau verknüpfte Bankkonto
Ein im PTI-Bericht zitierter Beamter sagte, der Angeklagte habe die Investoren angewiesen, Geld auf ein bestimmtes Bankkonto einer Frau einzuzahlen. Ihr Ehemann arbeitete Berichten zufolge im Büro des Angeklagten.
Die Investoren erhielten später nicht die versprochenen Renditen. Die Polizei sagte, sie hätten schließlich erkannt, dass sie angeblich betrogen worden waren, woraufhin die Anzeige eingereicht wurde.
Der Bericht nannte jedoch den Angeklagten nicht namentlich und bestätigte nicht, ob eine Festnahme erfolgt war. Die Polizei teilte mit, dass eine Untersuchung in der Angelegenheit im Gange ist.
Fall von Krypto-Betrug mit sieben Investoren erhöht das Risiko von Hochrendite-Betrug
Der Fall erscheint vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken über Investitionsbetrug im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in Indien. Kryptowährungsbezogene Betrügereien nutzen oft das Versprechen hoher oder garantierter Renditen, um Investoren anzuziehen, bevor Gelder auf Privat- oder Drittbankkonten umgeleitet werden.
Die Reserve Bank of India hat Nutzer, Inhaber und Händler virtueller Währungen zuvor vor finanziellen, operativen, rechtlichen, Kundenschutz- und Sicherheitsrisiken gewarnt. Die Zentralbank hat außerdem erklärt, dass Investoren, die mit solchen Vermögenswerten handeln, dies auf eigenes Risiko tun.
Daher hat Indien Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten unter den Rahmen der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche gebracht. In einer Antwort der Lok Sabha vom 30. März 2026 erklärte die Regierung, dass VDA-Dienstleister Berichtseinheiten an die Financial Intelligence Unit-India seien und verpflichtet seien, bestimmte Transaktionen, einschließlich verdächtiger Transaktionen, zu melden.
Opfer von Cyberbetrug werden aufgefordert, die 1930 anzurufen und Beschwerden einzureichen
Bemerkenswert ist, dass das indische National Cyber Crime Reporting Portal Bürgern ermöglicht, Cyberkriminalitätsbeschwerden online zu melden, einschließlich Finanzbetrugs. Das Portal besagt, dass Beschwerden von Strafverfolgungsbehörden und Polizei auf Grundlage der von den Beschwerdeführern bereitgestellten Informationen bearbeitet werden.
Das Portal führt 1930 außerdem als Cybercrime-Hotline-Nummer zur Meldung von Cyberbetrug an. Behörden raten Opfern von Online-Finanzbetrug in der Regel, verdächtige Transaktionen schnell zu melden und Transaktionsdaten, Bankkontoinformationen, Screenshots und Kommunikationsdaten zu bewahren.
Im Fall Thane untersucht die Polizei nun die Beschwerde und die Geldspur, um festzustellen, wie die Gelder eingezogen wurden und ob mehr Personen oder Konten beteiligt waren.
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