- La police de Thane a inculpé un homme de 44 ans pour une fraude présumée de 1,61 crore de roupies.
- Sept investisseurs ont été escroqués avec des promesses de rendements élevés en crypto entre décembre 2023 et juin 2025.
- L’accusé a transféré les dépôts vers le compte bancaire d’une femme pendant que la police retraçait l’argent.
Un homme de 44 ans originaire de la ville de Thane a été inculpé pour avoir prétendument escroqué sept personnes pour 1,61 crore de roupies après avoir promis de gros rendements grâce à des investissements en cryptomonnaies, a indiqué la police vendredi, selon PTI.
L’affaire a été enregistrée par la police de Kasarwadavali après qu’une plainte ait été déposée le 25 mai. La police a indiqué que la fraude présumée s’est produite sur une longue période entre décembre 2023 et juin 2025.
Selon la plainte, un homme de 45 ans a allégué que l’accusé l’avait convaincu, lui et six autres, d’investir dans la cryptomonnaie en promettant des rendements lucratifs. Les accusés auraient collecté 1,61 crore de roupies auprès du groupe au fil du temps.
La police retrace les fonds vers le compte bancaire lié à une femme
Un responsable cité dans le rapport du PTI a déclaré que l’accusé avait ordonné aux investisseurs de déposer de l’argent sur un compte bancaire spécifique appartenant à une femme. Son mari aurait travaillé dans le bureau de l’accusée.
Les investisseurs n’ont ensuite pas obtenu les rendements promis. La police a déclaré avoir finalement réalisé qu’ils avaient été prétendument escroqués, après quoi la plainte a été déposée.
Le rapport, cependant, n’a pas nommé les accusés ni confirmé si une arrestation avait eu lieu. La police a indiqué qu’une enquête est en cours sur l’affaire.
Une affaire de fraude crypto impliquant sept investisseurs soulève des risques d’arnaque à haut rendement
Cette affaire intervient alors que des préoccupations persistantes concernant la fraude aux investissements liée aux actifs numériques en Inde. Les arnaques liées aux cryptomonnaies utilisent souvent la promesse de rendements élevés ou garantis pour attirer les investisseurs avant de diriger des fonds vers des comptes bancaires personnels ou tiers.
La Banque de réserve de l’Inde a déjà mis en garde les utilisateurs, détenteurs et traders de monnaies virtuelles contre les risques financiers, opérationnels, juridiques, de protection des clients et de sécurité. La banque centrale a également déclaré que les investisseurs traitant de tels actifs le font à leurs risques et périls.
Ainsi, l’Inde a intégré les prestataires de services d’actifs numériques virtuels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Dans une réponse à la Lok Sabha datée du 30 mars 2026, le gouvernement a indiqué que les prestataires de services de la VDA signalent des entités à l’Unité de renseignement financier en Inde et sont tenus de signaler certaines transactions, y compris les transactions suspectes.
Les victimes de la cyberfraude sont encouragées à appeler le 1930 et à déposer une plainte
Notamment, le Portail national indien de rapport des cybercrimes permet aux citoyens de signaler des plaintes de cybercriminalité en ligne, y compris la fraude financière. Le portail indique que les plaintes sont traitées par les forces de l’ordre et la police sur la base des informations fournies par les plaignants.
Le portail indique également 1930 comme numéro d’assistance à la cybercriminalité pour signaler la fraude informatique. Les autorités conseillent généralement aux victimes de fraude financière en ligne de signaler rapidement les transactions suspectes et de préserver les détails des transactions, les informations bancaires, les captures d’écran et les enregistrements de communication.
Dans l’affaire Thane, la police examine désormais la plainte et la piste de l’argent afin de déterminer comment les fonds ont été collectés et si davantage de personnes ou de comptes ont été impliqués.
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