- A polícia de Thane registrou um homem de 44 anos por uma suposta fraude de criptomoedas de Rs 1,61 crore.
- Sete investidores foram enganados com promessas de altos retornos em cripto entre dezembro de 2023 e junho de 2025.
- O acusado encaminhou os depósitos para a conta bancária de uma mulher enquanto a polícia rastreava o dinheiro.
Um homem de 44 anos da cidade de Thane foi acusado de supostamente enganar sete pessoas no valor de Rs 1,61 crore após prometer altos retornos por meio de investimentos em criptomoedas, informou a polícia na sexta-feira, segundo o PTI.
O caso foi registrado pela polícia de Kasarwadavali após uma denúncia ser registrada em 25 de maio. A polícia afirmou que a suposta fraude ocorreu ao longo de um período prolongado entre dezembro de 2023 e junho de 2025.
De acordo com a denúncia, um homem de 45 anos alegou que o acusado o convenceu, junto com outras seis, a investir em criptomoedas prometendo retornos lucrativos. Os acusados supostamente arrecadaram Rs 1,61 crore do grupo ao longo do tempo.
Polícia rastreia fundos na conta bancária vinculada à mulher
Um funcionário citado no relatório do PTI disse que os acusados instruíram os investidores a depositarem dinheiro em uma conta bancária específica pertencente a uma mulher. Seu marido teria trabalhado no escritório da acusada.
Os investidores depois não conseguiram receber os retornos prometidos. A polícia disse que acabou percebendo que supostamente havia sido enganado, após o que a denúncia foi apresentada.
O relatório, no entanto, não nomeou os acusados nem confirmou se alguma prisão foi feita. A polícia informou que uma investigação está em andamento sobre o caso.
Caso de Fraude em Criptomoedas com Sete Investidores Levanta Riscos de Golpe de Alto Retorno
O caso ocorre em meio a preocupações contínuas sobre fraudes de investimento ligadas a ativos digitais na Índia. Golpes relacionados a criptomoedas frequentemente utilizam a promessa de retornos altos ou garantidos para atrair investidores antes de direcionar fundos para contas bancárias pessoais ou de terceiros.
O Banco Central da Índia já alertou anteriormente usuários, detentores e traders de moedas virtuais sobre riscos financeiros, operacionais, legais, de proteção ao cliente e de segurança. O banco central também declarou que investidores que lidam com tais ativos o fazem por sua conta e risco.
Assim, a Índia integrou os provedores de serviços de Ativos Digitais Virtuais ao marco de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro. Em uma resposta da Lok Sabha datada de 30 de março de 2026, o governo afirmou que os provedores de serviços da VDA estão reportando entidades à Unidade de Inteligência Financeira da Índia e são obrigados a relatar transações específicas, incluindo transações suspeitas.
Vítimas de Fraude Cibernética Incentivadas a Ligar para 1930 e Registrar Reclamações
Notavelmente, o Portal Nacional de Relato de Crimes Cibernéticos da Índia permite que cidadãos denunciem reclamações de crimes cibernéticos online, incluindo fraudes financeiras. O portal afirma que as denúncias são tratadas por agências de aplicação da lei e polícia com base nas informações fornecidas pelos reclamantes.
O portal também lista 1930 como número da linha de apoio ao cibercrime para denunciar fraudes cibernéticas. As autoridades geralmente aconselham as vítimas de fraudes financeiras online a reportarem transações suspeitas rapidamente e a preservarem detalhes das transações, informações bancárias, capturas de tela e registros de comunicação.
No caso Thane, a polícia está agora examinando a denúncia e o rastro do dinheiro para determinar como os fundos foram arrecadados e se mais pessoas ou contas estiveram envolvidas.
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