- La policía de Thane detuvo a un hombre de 44 años por un presunto fraude de criptomonedas de 1,61 millones de rupias.
- Siete inversores fueron estafados con promesas de altos rendimientos en criptomonedas entre diciembre de 2023 y junio de 2025.
- Los acusados redirigieron los depósitos a la cuenta bancaria de una mujer mientras la policía rastreaba el dinero.
Un hombre de 44 años de la ciudad de Thane ha sido acusado de presuntamente engañar a siete personas por 1,61 millones de rupias tras prometer altos rendimientos mediante inversiones en criptomonedas, según informó la policía el viernes, según PTI.
El caso fue registrado por la policía de Kasarwadavali tras la presentación de una denuncia el 25 de mayo. La policía dijo que el presunto fraude tuvo lugar durante un periodo prolongado entre diciembre de 2023 y junio de 2025.
Según la denuncia, un hombre de 45 años alegó que el acusado le convenció a él y a otros seis para invertir en criptomonedas prometiendo rendimientos lucrativos. Los acusados supuestamente recaudaron 1,61 millones de rupias del grupo a lo largo del tiempo.
La policía rastrea fondos en la cuenta bancaria vinculada a una mujer
Un funcionario citado en el informe del PTI dijo que los acusados instruyeron a los inversores a depositar dinero en una cuenta bancaria específica perteneciente a una mujer. Según se informa, su marido trabajaba en la oficina de la acusada.
Posteriormente, los inversores no lograron recibir los rendimientos prometidos. La policía dijo que finalmente se dieron cuenta de que supuestamente habían sido estafados, tras lo cual se presentó la denuncia.
Sin embargo, el informe no nombró a los acusados ni confirmó si se había realizado algún arresto. La policía dijo que se está llevando a cabo una investigación sobre el asunto.
Caso de fraude cripto con siete inversores plantea riesgos de estafa de alto rendimiento
El caso se produce en medio de preocupaciones continuas sobre fraudes de inversión vinculados a activos digitales en India. Las estafas relacionadas con criptomonedas suelen utilizar la promesa de altos o garantizados rendimientos para atraer inversores antes de dirigir fondos a cuentas bancarias personales o de terceros.
El Banco de la Reserva de la India ha advertido anteriormente a usuarios, titulares y traders de monedas virtuales sobre riesgos financieros, operativos, legales, de protección del cliente y de seguridad. El banco central también ha declarado que los inversores que operan con dichos activos lo hacen bajo su propio riesgo.
Por ello, India ha incorporado a los proveedores de servicios de Activos Digitales Virtuales bajo el marco de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En una respuesta de la Lok Sabha fechada el 30 de marzo de 2026, el gobierno afirmó que los proveedores de servicios de la VDA reportan entidades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la India y están obligados a informar de transacciones específicas, incluidas las sospechosas.
Víctimas de fraude cibernético instadas a llamar al 1930 y presentar quejas
Cabe destacar que el Portal Nacional de Denuncia de Ciberdelitos de la India permite a los ciudadanos denunciar denuncias de ciberdelitos en línea, incluido el fraude financiero. El portal indica que las denuncias son gestionadas por las agencias policiales y la policía en función de la información proporcionada por los denunciantes.
El portal también indica 1930 como número de línea de ayuda para denunciar fraudes cibernéticos. Las autoridades suelen aconsejar a las víctimas de fraudes financieros en línea que reporten rápidamente las transacciones sospechosas y conserven los detalles de las operaciones, la información de cuentas bancarias, capturas de pantalla y registros de comunicaciones.
En el caso de Thane, la policía está examinando ahora la denuncia y la pista del dinero para determinar cómo se recaudaron los fondos y si hubo más personas o cuentas implicadas.
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