Pria Thane Dituduh Penipuan Kripto ₹1,61 Crore Menargetkan Tujuh Investor

• Polisi Thane memesan seorang pria berusia 44 tahun atas dugaan penipuan kripto Rs 1,61 crore.
• Tujuh investor ditipu dengan janji pengembalian kripto yang tinggi antara Desember 2023 dan Juni 2025.
• Terdakwa mengalihkan setoran ke rekening bank seorang wanita saat polisi melacak uang itu.

Seorang pria berusia 44 tahun dari kota Thane telah dipesan karena diduga menipu tujuh orang sebesar Rs 1,61 crore setelah menjanjikan pengembalian tinggi melalui investasi cryptocurrency, kata polisi pada hari Jumat, menurut PTI.

Kasus ini didaftarkan oleh polisi Kasarwadavali setelah pengaduan diajukan pada 25 Mei. Polisi mengatakan dugaan penipuan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama antara Desember 2023 dan Juni 2025.

Menurut pengaduan itu, seorang pria berusia 45 tahun menuduh bahwa terdakwa meyakinkannya dan enam orang lainnya untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dengan menjanjikan pengembalian yang menguntungkan. Terdakwa diduga mengumpulkan Rs 1,61 crore dari kelompok tersebut dari waktu ke waktu.

Polisi Lacak Dana ke Rekening Bank Terkait Wanita

Seorang pejabat yang dikutip dalam laporan PTI mengatakan terdakwa menginstruksikan investor untuk menyetor uang ke rekening bank tertentu milik seorang wanita. Suaminya dilaporkan bekerja di kantor terdakwa.

Para investor kemudian gagal menerima pengembalian yang telah dijanjikan kepada mereka. Polisi mengatakan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka diduga telah ditipu, setelah itu pengaduan diajukan.

Namun, laporan itu tidak menyebutkan nama terdakwa atau mengkonfirmasi apakah ada penangkapan yang telah dilakukan. Polisi mengatakan penyelidikan sedang berlangsung atas masalah ini.

Kasus Penipuan Kripto Tujuh Investor Meningkatkan Risiko Penipuan Pengembalian Tinggi

Kasus ini muncul di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut atas penipuan investasi yang terkait dengan aset digital di India. Penipuan terkait cryptocurrency sering menggunakan janji pengembalian tinggi atau terjamin untuk menarik investor sebelum mengarahkan dana ke rekening bank pribadi atau pihak ketiga.

Reserve Bank of India sebelumnya telah memperingatkan pengguna, pemegang, dan pedagang mata uang virtual tentang risiko keuangan, operasional, hukum, perlindungan pelanggan, dan keamanan. Bank sentral juga menyatakan bahwa investor yang berurusan dengan aset tersebut melakukannya dengan risiko mereka sendiri.

Dengan demikian, India telah membawa penyedia layanan Aset Digital Virtual di bawah kerangka kerja anti pencucian uang dan pendanaan kontra-teror dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Dalam balasan Lok Sabha tertanggal 30 Maret 2026, pemerintah mengatakan penyedia layanan VDA melaporkan entitas ke Unit Intelijen Keuangan-India dan diharuskan melaporkan transaksi tertentu, termasuk transaksi yang mencurigakan.

Korban Penipuan Siber Didesak Hubungi 1930 Dan Ajukan Pengaduan

Khususnya, Portal Pelaporan Kejahatan Siber Nasional India memungkinkan warga negara untuk melaporkan keluhan kejahatan dunia maya secara online, termasuk penipuan keuangan. Portal tersebut menyatakan bahwa pengaduan ditangani oleh lembaga penegak hukum dan polisi berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengadu.

Portal ini juga mencantumkan 1930 sebagai nomor saluran bantuan kejahatan dunia maya untuk melaporkan penipuan dunia maya. Pihak berwenang umumnya menyarankan korban penipuan keuangan online untuk melaporkan transaksi mencurigakan dengan cepat dan menyimpan detail transaksi, informasi rekening bank, tangkapan layar, dan catatan komunikasi.

Dalam kasus Thane, polisi sekarang memeriksa pengaduan dan jejak uang untuk menentukan bagaimana dana dikumpulkan dan apakah lebih banyak orang atau rekening yang terlibat.

Terkait: Peretas Tiongkok Mendapat Empat Tahun karena Membajak 157 Situs Web Pemerintah, Perusahaan