- Las autoridades australianas están a punto de reformar las normas que rigen los negocios cripto.
- AUSTRAC está en una campaña de supervisión para las empresas cripto antes de la reforma.
- La agencia tiene como objetivo apoyar a las empresas que se centran en hacer lo correcto.
La agencia australiana de inteligencia financiera (AUSTRAC) ha insinuado reformas próximas que requerirán la realización de dos campañas de supervisión dirigidas al sector de activos virtuales de la región. La agencia declaró en su último anuncio que está colaborando con decenas de empresas y exchanges de criptomonedas, centrándose en cómo gestionan sus riesgos AML/CTF.
AUSTRAC apoyará a empresas genuinas
Hablando sobre la próxima reforma, el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la agencia apoyará y guiará a las empresas que realmente intentan hacer lo correcto. Sin embargo, señaló su compromiso de adoptar un enfoque más forense para abordar situaciones que permiten a los modelos de negocio crear oportunidades para los delincuentes.
Según Thomas, AUSTRAC se centrará en evaluar cómo gestionan los riesgos de blanqueo de capitales en Australia las empresas criptográficas, antes de la entrada en vigor de importantes nuevas leyes. La campaña de supervisión será una oportunidad para que la agencia ofrezca asesoramiento y orientación que ayude a las empresas a cumplir con las próximas reformas. El ejercicio también les preparará para gestionar sus obligaciones AML/CTF.
Los detalles del último anuncio de AUSTRAC señalaron además que la agencia está interactuando directamente con 36 empresas de criptomonedas y 27 exchanges locales. La agencia insinuó que Australia está adoptando el término internacionalmente reconocido VASP, utilizándolo para reemplazar la definición más restrictiva de DCE nativa del país.
Ampliación del alcance regulatorio de AUSTRAC
Las próximas leyes cubrirán el ecosistema cripto más amplio, que comprende una gama creciente de productos relacionados con las criptomonedas, incluyendo custodia, corretaje y otros servicios de activos virtuales más allá de los modelos tradicionales de intercambio de efectivo a criptomonedas.
Antes de la iniciativa actual, AUSTRAC regulaba las prácticas cripto en Australia mediante la implementación de normas específicas, incluyendo el registro obligatorio para cualquier empresa que ofrezca servicios de intercambio de monedas digitales o activos virtuales dentro de la región. La agencia también mantenía un registro VASP consultable públicamente para mejorar la transparencia y disuadir el uso criminal de empresas pantalla.
AUSTRAC también instauró una norma de viaje, que está prevista para entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2026. La norma exige que los VASPs transmitan datos de originadores y beneficiarios para cada transferencia, implementen políticas basadas en riesgos para monederos autoalojados y realicen la debida diligencia sobre los VASPs de contrapartes.
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