- As autoridades australianas estão prestes a reformar as regras que regem os negócios de criptomoedas.
- A AUSTRAC está em uma campanha de supervisão para empresas de cripto antes da reforma.
- A agência tem como objetivo apoiar empresas que estão focadas em fazer a coisa certa.
A agência australiana de inteligência financeira (AUSTRAC) deu a entender reformas futuras que exigem a realização de duas campanhas de supervisão direcionadas ao setor de ativos virtuais da região. A agência afirmou em seu último anúncio que está interagindo com dezenas de empresas e exchanges de criptomoedas, focando em como eles estão gerenciando seus riscos AML/CTF.
A AUSTRAC apoiará negócios genuínos
Abordando a próxima reforma, o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, disse que a agência apoiará e orientará empresas que realmente tentam fazer a coisa certa. No entanto, ele destacou o compromisso deles em adotar uma abordagem mais forense ao lidar com situações que permitem que modelos de negócios criem oportunidades para criminosos.
Segundo Thomas, a AUSTRAC focará em avaliar quão bem as empresas de criptomoedas na Austrália estão gerenciando os riscos de lavagem de dinheiro, antes da entrada em vigor de grandes novas leis. A campanha de supervisão será uma oportunidade para a agência fornecer aconselhamento e orientação para ajudar as empresas a cumprirem as próximas reformas. O exercício também os capacitará para gerenciar suas obrigações AML/CTF.
Os detalhes do último anúncio da AUSTRAC ainda destacaram que a agência está interagindo diretamente com 36 empresas de criptomoedas e 27 exchanges locais. A agência sugeriu que a Austrália está adotando o termo internacionalmente reconhecido VASP, usando-o para substituir a definição mais restrita de DCE nativa do país.
Ampliando o Escopo Regulatório da AUSTRAC
As próximas leis abrangerão o ecossistema cripto mais amplo, que compreende uma gama crescente de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo custódia, corretagem e outros serviços de ativos virtuais além dos modelos tradicionais de troca de dinheiro para cripto.
Antes da iniciativa atual, a AUSTRAC regulava as práticas de criptomoedas na Austrália implementando regras específicas, incluindo o registro obrigatório para qualquer empresa que ofereça serviços de troca de moedas digitais ou ativos virtuais na região. A agência também mantinha um registro de VASP publicamente pesquisável para melhorar a transparência e desencorajar o uso criminoso de empresas de fachada.
A AUSTRAC também instituiu uma regra de viagem, prevista para entrar em vigor a partir de 1º de julho de 2026. A regra exige que os VASPs transmitam dados originadores e beneficiários para cada transferência, implementem políticas baseadas em risco para carteiras auto-hospedadas e realizem a devida diligência sobre os VASPs de contraparte.
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