- Австралийские власти собираются реформировать правила, регулирующие криптобизнес.
- AUSTRAC ведёт надзорную кампанию для криптобизнеса в преддверии реформы.
- Агентство стремится поддерживать бизнес, который стремится поступать правильно.
Австралийское агентство финансовой разведки (AUSTRAC) намекнуло на предстоящие реформы, которые потребуют проведения двух контрольных кампаний, нацеленных на сектор виртуальных активов региона. Агентство в своём последнем заявлении заявило, что взаимодействует с десятками криптобизнесов и бирж, сосредотачиваясь на том, как они управляют рисками AML/CTF.
AUSTRAC будет поддерживать настоящие бизнесы
Говоря о предстоящей реформе, генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что агентство будет поддерживать и направлять бизнес, который действительно стремится поступать правильно. Однако он отметил их приверженность более криминалистичному подходу к решению ситуаций, позволяющих бизнес-моделям создавать возможности для преступников.
По словам Томаса, AUSTRAC сосредоточится на оценке того, насколько хорошо криптобизнесы в Австралии управляют рисками отмывания денег, накануне вступления в силу крупных новых законов. Кампания по надзору станет возможностью для агентства предоставить советы и рекомендации, чтобы помочь бизнесу соблюдать предстоящие реформы. Учения также подготовят их к выполнению обязательств по AML/CTF.
Детали последнего объявления AUSTRAC также отмечают, что агентство напрямую взаимодействует с 36 криптобизнесами и 27 местными биржами. Агентство намекнуло, что Австралия принимает международно признанный термин VASP, используя его вместо более узкого определения DCE, характерного для страны.
Расширение сферы регулирования AUSTRAC
Будущие законы охватят более широкую криптоэкосистему, включающую растущий спектр продуктов, связанных с криптовалютой, включая кастоды, брокерские и другие услуги виртуальных активов, выходящие за рамки традиционных моделей обмена наличными в криптовалюту.
До нынешней инициативы AUSTRAC регулировала криптопрактику в Австралии, вводя специальные правила, включая обязательную регистрацию для любого бизнеса, предоставляющего услуги по обмену цифровых валют или виртуальным активам в регионе. Агентство также поддерживало публично доступный реестр VASP для повышения прозрачности и предотвращения преступного использования фиктивных компаний.
AUSTRAC также ввела правило о поездках, которое должно вступить в силу с 1 июля 2026 года. Правило требует, чтобы VASP передавали данные автора и бенефициара для каждого перевода, внедряли политику на основе риска для самостоятельных кошельков и проводили due diligence для VASP контрагентов.
Связано: KuCoin получила регистрацию в AUSTRAC в связи с ужесточением контроля в Австралии
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
