- Les autorités australiennes s’apprêtent à réformer les règles régissant les entreprises de cryptomonnaie.
- AUSTRAC mène une campagne de supervision pour les entreprises de cryptomonnaies avant la réforme.
- L’agence vise à soutenir les entreprises qui souhaitent faire ce qui est juste.
L’agence australienne de renseignement financier (AUSTRAC) a laissé entendre des réformes à venir qui nécessiteront la conduite de deux campagnes de supervision ciblant le secteur des actifs virtuels de la région. L’agence a déclaré dans sa dernière annonce qu’elle interagissait avec des dizaines d’entreprises et d’échanges crypto-monnaie, en se concentrant sur la manière dont ils gèrent leurs risques AML/CTF.
AUSTRAC soutiendra les entreprises authentiques
S’adressant à la réforme à venir, le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que l’agence soutiendrait et guiderait les entreprises qui essaient sincèrement de faire ce qui est juste. Cependant, il a souligné leur engagement à adopter une approche plus forensique pour traiter les situations permettant aux modèles économiques de créer des opportunités pour les criminels.
Selon Thomas, AUSTRAC se concentrera sur l’évaluation de la manière dont les entreprises de cryptomonnaies en Australie gèrent les risques de blanchiment d’argent, avant l’entrée en vigueur des nouvelles lois majeures. La campagne de supervision sera une opportunité pour l’agence de fournir des conseils et des orientations afin d’aider les entreprises à se conformer aux réformes à venir. L’exercice les permettra également de gérer leurs obligations AML/CTF.
Les détails de la dernière annonce d’AUSTRAC ont également indiqué que l’agence interagit directement avec 36 entreprises de cryptomonnaies et 27 plateformes d’échange locales. L’agence a laissé entendre que l’Australie adopte le terme VASP, reconnu internationalement, pour remplacer la définition plus restreinte de DCE native du pays.
Élargissement du champ réglementaire de l’AUSTRAC
Les prochaines lois couvriront l’écosystème crypto plus large, comprenant une gamme croissante de produits liés aux cryptomonnaies, incluant la garde, le courtage et d’autres services d’actifs virtuels, au-delà des modèles traditionnels d’échange cash-to-crypto.
Avant l’initiative actuelle, AUSTRAC régulait les pratiques en matière de cryptomonnaie en Australie en mettant en place des règles spécifiques, notamment une inscription obligatoire pour toute entreprise fournissant des services d’échange de monnaies numériques ou d’actifs virtuels dans la région. L’agence maintenait également un registre VASP accessible au public afin d’améliorer la transparence et de dissuader l’utilisation criminelle de sociétés écrans.
L’AUSTRAC a également instauré une règle de voyage, prévue pour entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2026. La règle exige que les VASP transmettent les données des originateurs et bénéficiaires pour chaque transfert, mettent en œuvre des politiques basées sur le risque pour les portefeuilles auto-hébergés, et effectuent une diligence raisonnable sur les VASP de contreparties.
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