- La Célula Cibernética de Gujarat desmantía una red cripto de ₹226 crore y detiene a sospechosos vinculados al terrorismo.
- La policía utilizó un análisis profundo de blockchain para rastrear las transacciones sospechosas del grupo.
- Las fuerzas del orden han informado que nueve miembros del sindicato han sido arrestados en toda la India.
El Centro de Excelencia Cibernética de Gujarat ha desmantelado un sindicato internacional que opera una red de criptomonedas valorada en 226 millones de rupias.
Según los informes, el sindicato se especializa en enrutar fondos ilícitos hacia organizaciones terroristas globales notorias, incluyendo Hamás y hutíes. También están involucrados en redes internacionales de drogas y sindicatos de contrabando que operan en múltiples continentes.
Seguido mediante análisis profundo de blockchain
La represión del sindicato implicó un análisis profundo de blockchain por parte del equipo técnico del Cyber Center, que detectó una dirección IP india altamente sospechosa. El equipo detectó una transacción entre Artemis Lab, un destacado mercado de la dark web conocido por el comercio masivo de narcóticos en línea, y la dirección IP, siendo esta última la que recibió directamente fondos de la primera.
Al investigar más a fondo, los investigadores descubrieron que la cartera del destinatario pertenecía a Mohsin Sadiq Molani, que vivía en Ahmedabad. Ese vínculo inicial llevó al equipo a profundizar, descubriendo nueve monederos cripto enlazados adicionales repartidos por todo el país y estableciendo el marco base para una cadena financiera agresiva.
El mayor rebufo del criptoterrorismo en India en 2026
El influencer indio de criptomonedas Jaskaran Singh, también conocido como Crypto Aman, describió la represión como la mayor redada terrorista cripto-terrorista de la India en 2026. Destacó algunos de los descubrimientos clave de la redada, incluyendo una red de drogas darknet que se extiende por India, Dubái y Reino Unido con una cadena de suministro sostenida desde 2023, ejecutando pagos a través de XMR, USDT y Hawala.
Según el informe de Singh, el grupo realizó transacciones de hasta 23,96 millones de dólares (226 millones de rupias), pero nueve miembros del sindicato han sido arrestados en toda la India, uno de ellos vinculado a un volumen de transacciones de 7,5 millones de dólares. Los sospechosos arrestados también están vinculados a 935 denuncias de fraude cibernético.
Supervisado por un equipo especializado de expertos
Las personas implicadas en la represión del sindicato incluyen al Director General de Policía, la Dra. K. Lakshmi Narayanan Rao, y al Subinspector General Bipin Ahire, que lideraron la operación, que fue liderada por los Superintendentes de Policía Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala y Vivek Bheda.
Según los investigadores, aproximadamente entre el 30% y el 40% de los 226 millones de rupias bajo escrutinio constituyen criptomonedas puras y sucias, directamente vinculadas a actividades ilegales. Los sospechosos convirtieron sus ingresos en efectivo utilizando métodos P2P en cuentas bancarias que desde entonces se han relacionado con 935 denuncias distintas de ciberdelitos en el Portal Nacional de Reporte de Delitos Cibernéticos.
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