- La cellule cyber du Gujarat démantele un réseau crypto de ₹226 crores et arrête des suspects liés au terrorisme.
- La police a utilisé une analyse approfondie de la blockchain pour suivre les transactions suspectes du groupe.
- Les forces de l’ordre ont déclaré que neuf membres du syndicat ont été arrêtés à travers l’Inde.
Le Gujarat Cyber Center of Excellence a démantelé un syndicat international exploitant un réseau de cryptomonnaies de 226 crores de roupies.
Selon des rapports, le syndicat est spécialisé dans le transfert de fonds illicites vers des organisations terroristes mondiales notoires, dont le Hamas et les Houthis. Ils sont également impliqués dans des réseaux internationaux de drogue et des syndicats de contrebande opérant sur plusieurs continents.
Suivi par une analyse approfondie de la blockchain
La répression du syndicat a impliqué une analyse approfondie de la blockchain par l’équipe technique du Cyber Center, qui a détecté une adresse IP indienne hautement suspecte. L’équipe a repéré une transaction entre Artemis Lab, un marché dark web réputé pour le commerce massif de stupéfiants en ligne, et l’adresse IP, cette dernière recevant directement des fonds de la première.
En poursuivant des recherches, les enquêteurs ont découvert que le portefeuille du destinataire appartenait à Mohsin Sadiq Molani, qui vivait à Ahmedabad. Ce lien initial a conduit l’équipe à creuser plus profondément, découvrant neuf portefeuilles crypto liés supplémentaires répartis à travers le pays et établissant le cadre de base pour un pipeline financier ambitieux.
La plus grande opération terroriste crypto-terroriste en Inde en 2026
L’influenceur indien sur les cryptomonnaies Jaskaran Singh, alias Crypto Aman, a qualifié cette répression de plus grande opération terroriste crypto en Inde en 2026. Il a mis en avant certaines des découvertes clés du raid, notamment un réseau de drogue darknet qui traverse l’Inde, Dubaï et le Royaume-Uni, avec une chaîne d’approvisionnement soutenue depuis 2023, effectuant des paiements via XMR, USDT et Hawala.
Selon le rapport de Singh, le groupe a effectué des transactions jusqu’à 23,96 millions de dollars (226 crores de roupies), mais neuf membres du syndicat ont été arrêtés à travers l’Inde, dont l’un est lié à un volume de transactions de 7,5 millions de dollars. Les suspects arrêtés sont également liés à 935 plaintes pour fraude cybernétique.
Suivi par une équipe spécialisée d’experts
Les personnes impliquées dans la répression du syndicat incluent le directeur général de la police, le Dr K. Lakshmi Narayanan Rao, et le sous-inspecteur général Bipin Ahire, qui ont dirigé l’opération, menée par les surintendants de police Dr Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala et Vivek Bheda.
Selon les enquêteurs, environ 30 % à 40 % des 226 crores de roupies examinés constituent de la crypto pure et sale, directement liée à des activités illégales. Les suspects ont converti leurs bénéfices en argent en utilisant des méthodes P2P sur des comptes bancaires, qui ont depuis été associés à 935 plaintes distinctes pour cybercriminalité sur le Portail National de Déclaration des Cybercrimes.
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