- Célula Cibernética de Gujarat desmantela rede cripto de ₹226 crore e prende suspeitos ligados ao terrorismo.
- A polícia utilizou análises profundas em blockchain para rastrear as transações suspeitas do grupo.
- As autoridades informaram que nove membros do sindicato foram presos em toda a Índia.
O Centro de Excelência Cibernética de Gujarat desmantelou um sindicato internacional que opera uma rede de criptomoedas de Rs 226 crore.
Segundo relatos, o sindicato é especializado em direcionar fundos ilícitos para organizações terroristas globais notórias, incluindo Hamas e Houthis. Eles também estão envolvidos com redes internacionais de drogas e sindicatos de contrabando que atuam em vários continentes.
Rastreado com Análise Profunda de Blockchain
A repressão ao sindicato envolveu uma análise profunda do blockchain pela equipe técnica do Cyber Center, que sinalizou um endereço IP indiano altamente suspeito. A equipe identificou uma transação entre o Artemis Lab, um importante marketplace da dark web conhecido pelo comércio de narcóticos online em larga escala, e o endereço IP, sendo que este último recebia diretamente fundos do primeiro.
Ao investigar mais, os investigadores descobriram que a carteira do destinatário pertencia a Mohsin Sadiq Molani, que morava em Ahmedabad. Esse vínculo inicial levou a equipe a investigar mais a fundo, descobrindo nove carteiras criptográficas adicionais vinculadas espalhadas pelo país e estabelecendo a base para um pipeline financeiro agressivo.
A Maior Operação Terrorista Cripto-Terrorista da Índia em 2026
O influenciador indiano de criptomoedas Jaskaran Singh, também conhecido como Crypto Aman, descreveu a repressão como a maior operação terrorista cripto-terrorista da Índia em 2026. Ele destacou algumas das principais descobertas da operação, incluindo uma rede de drogas darknet que atua na Índia, Dubai e Reino Unido, com uma cadeia de suprimentos sustentada desde 2023, executando pagamentos via XMR, USDT e Hawala.
De acordo com o relatório de Singh, o grupo realizou transações de até 23,96 milhões de dólares (Rs 226 crore), mas nove membros do sindicato foram presos em toda a Índia, sendo que um deles está ligado a um volume de transações de 7,5 milhões de dólares. Os suspeitos presos também estão ligados a 935 denúncias de fraude cibernética.
Monitorado por uma equipe especializada de especialistas
Os envolvidos na repressão do sindicato incluem o Diretor-Geral de Polícia, Dra. K. Lakshmi Narayanan Rao, e o Vice-Inspetor Geral Bipin Ahire, que lideraram a operação, liderada pelos Superintendentes de Polícia Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala e Vivek Bheda.
Segundo investigadores, cerca de 30% a 40% dos Rs 226 crore sob escrutínio constituem cripto pura e suja diretamente ligada a atividades ilegais. Os suspeitos converteram seus recursos em dinheiro usando métodos P2P em contas bancárias que desde então foram associadas a 935 denúncias distintas de crimes cibernéticos no Portal Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos.
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