Sel Siber Gujarat Menghancurkan Sindikat Crypto-Terror ₹226 Crore

• Gujarat Cyber Cell menghancurkan jaringan kripto senilai ₹226 crore, menangkap tersangka terkait teror.
• Polisi menggunakan analisis blockchain yang mendalam untuk melacak transaksi mencurigakan kelompok tersebut.
• Penegak hukum mengatakan sembilan anggota sindikat telah ditangkap di seluruh India.

Gujarat Cyber Center of Excellence telah memecahkan sindikat internasional yang mengoperasikan jaringan cryptocurrency Rs 226 crore.

Menurut laporan, sindikat tersebut mengkhususkan diri dalam mengarahkan dana ilegal ke organisasi teror global yang terkenal, termasuk Hamas dan Houthi. Mereka juga terlibat dengan jaringan narkoba internasional dan sindikat penyelundupan yang beroperasi di berbagai benua.

Dilacak Dengan Analisis Blockchain Mendalam

Tindakan keras terhadap sindikat melibatkan analisis blockchain mendalam oleh tim teknis Cyber Center, yang menandai alamat IP India yang sangat mencurigakan. Tim melihat transaksi antara Artemis Lab, pasar web gelap terkemuka yang terkenal dengan perdagangan narkotika online skala besar, dan alamat IP, dengan yang terakhir langsung menerima dana dari yang pertama.

Dengan melacak lebih lanjut, penyelidik menemukan bahwa dompet penerima adalah milik Mohsin Sadiq Molani, yang tinggal di Ahmedabad. Tautan awal itu membuat tim menggali lebih dalam, menemukan sembilan dompet kripto tertaut tambahan yang tersebar di seluruh negeri dan menetapkan kerangka kerja dasar untuk saluran keuangan yang agresif.

Bust Crypto-Terror Terbesar di India Tahun 2026

Influencer cryptocurrency India Jaskaran Singh, alias Crypto Aman, menggambarkan tindakan keras itu sebagai bust crypto-terror terbesar di India tahun 2026. Dia menyoroti beberapa penemuan utama dari penggerebekan tersebut, termasuk jaringan obat darknet yang berjalan di seluruh India, Dubai, dan Inggris dengan rantai pasokan yang berkelanjutan sejak 2023, mengeksekusi pembayaran melalui XMR, USDT, dan Hawala.

Menurut laporan Singh, grup tersebut bertransaksi hingga $23,96 juta (Rs 226 crore), tetapi sembilan anggota sindikat telah ditangkap di seluruh India, dengan salah satunya terkait dengan volume transaksi $7,5 juta. Para tersangka yang ditangkap juga terkait dengan 935 pengaduan penipuan dunia maya.

Dilacak oleh tim ahli khusus

Orang-orang yang terlibat dalam tindakan keras sindikat termasuk Direktur Jenderal Polisi Dr. K. Lakshmi Narayanan Rao dan Wakil Inspektur Jenderal Bipin Ahire, yang membimbing operasi, yang dipelopori oleh Inspektur Polisi Dr. Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala, dan Vivek Bheda.

Menurut penyelidik, sekitar 30% hingga 40% dari Rs 226 crore yang diteliti merupakan kripto kotor murni yang terkait langsung dengan aktivitas ilegal. Para tersangka mengubah hasil mereka menjadi uang tunai menggunakan metode P2P di seluruh rekening bank yang sejak itu dicocokkan dengan 935 keluhan kejahatan dunia maya yang berbeda di Portal Pelaporan Kejahatan Siber Nasional.

Terkait: India Selidiki Penggunaan Kripto dalam Pendanaan Teror Terkait dengan Pakistan