- OFAC sancionó Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, dirigiéndose a la mayoría de las entradas de cripto iraníes.
- Nobitex procesó transferencias de stablecoins para el banco central iraní para sostener el colapso del rial iraní.
- Cuatro ejecutivos de Nobitex, incluidos cofundadores, están vinculados al círculo íntimo del Líder Supremo Jamenei.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó cuatro exchanges de criptomonedas iraníes el 2 de junio, representando la mayor acción de aplicación jamás tomada contra la economía de activos digitales iraní.
Los intercambios autorizados son:
- Nobitex: El mayor exchange de criptomonedas de Irán, gestionando más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025
- Wallex: El segundo mayor exchange de Irán, que representa el 12% de las entradas de cripto iraníes
- Bitpin: Recibió el 10% de las entradas de activos digitales iraníes en 2025
- Ramzinex: Fundada en 2018, procesó más de 2.450 millones de dólares en transacciones a lo largo de su vida
También se designaron personalmente cuatro ejecutivos de Nobitex, entre ellos el presidente y exdirector ejecutivo Amir Hossein Rad, el actual CEO Seyed Ali Khoee y dos cofundadores vinculados al círculo íntimo del Líder Supremo Jamenei a través de lazos familiares con la familia Kharrazi.
Qué hacían realmente estos intercambios
El ecosistema cripto iraní alcanzó los 7.780 millones de dólares en 2025, según datos de Chainalysis, creciendo a pesar del colapso económico interno y las operaciones militares estadounidenses. Las direcciones afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) representaron más del 50% del valor total recibido por el ecosistema cripto iraní solo en el cuarto trimestre de 2025.
Las actividades específicas que OFAC documentó en estos intercambios:
- Procesamiento de pagos vinculados a operadores de ransomware afiliados al IRGC
- Facilitar cientos de millones en transferencias de stablecoins para el Banco Central de Irán para sostener el colapso del rial iraní
- Permitir que personas internas del régimen accedan a intercambios internacionales durante apagones de internet tras operaciones militares estadounidenses
- Procesamiento de transacciones relacionadas con Hamás y otros proxies terroristas designados
- Ayudar a los funcionarios del régimen a trasladar activos al extranjero para proteger la riqueza de la incautación
«Mientras la economía iraní está en caída libre, el régimen ha optado por cooptar tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Implicaciones para las instituciones financieras globales
La designación crea obligaciones de cumplimiento inmediato para cada exchange de criptomonedas, emisor de stablecoins e institución financiera a nivel mundial. Cualquier empresa extranjera que continúe procesando transacciones para estas cuatro bolsas corre ahora el riesgo de quedar completamente aislada del sistema financiero estadounidense.
ZachXBT señaló una preocupación adicional, pidiendo sanciones a los corredores OTC iraníes que operan en Canadá, incluyendo Nia Nations Exchange y Million Exchange, citando su presunto uso en recientes casos violentos de allanamiento a domicilio y extorsión para blanquear los ingresos de las criptomonedas.
La campaña más amplia
El Tesoro confirmó que la campaña más amplia de Furia Económica ya ha congelado casi quinientos millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen. La campaña ha atacado simultáneamente las redes bancarias en la sombra de Irán, las cadenas de suministro de armas, las operaciones de contrabando de petróleo y ahora su principal infraestructura criptográfica nacional.
Relacionado: El Tribunal Superior de Sudáfrica dictamina Bitcoin como capital bajo las leyes de control de los intercambios
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
