Министерство финансов США ввело санкции против четырёх крупнейших криптобирж Ирана

• OFAC ввела санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, нацелившись на большинство иранских криптопритоков.
• Nobitex обработал переводы стейблкоинов для центрального банка Ирана, чтобы поддержать обрушивающийся иранский риал.
• Четыре руководителя Nobitex, включая соучредителей, связаны с ближайшим окружением Верховного лидера Хаменеи.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 2 июня признало четыре иранские криптовалютные биржи, что стало крупнейшим единичным мером по обеспечению соблюдения сил, когда-либо предпринятым против экономики цифровых активов Ирана.

Санкционированные биржи:

• Nobitex: Крупнейшая криптобиржа Ирана, обрабатывающая более 50% всех поступлений цифровых активов в Иран в 2025 году
• Wallex: Вторая по величине биржа Ирана, обеспечивающая 12% притоков криптовалют в Иран
• Bitpin: В 2025 году получили 10% от притока цифровых активов Ирана
• Ramzinex: Основанный в 2018 году, обрабатывал транзакции на сумму более 2,45 миллиарда долларов за всю жизнь

Четыре руководителя Nobitex также были лично назначены, включая председателя и бывшего генерального директора Амира Хоссейна Рада, нынешнего генерального директора Сейеда Али Хои и двух соучредителей, связанных с ближайшим кругом Верховного лидера Хаменеи через семейные связи с семьёй Харрази.

Что же на самом деле делают эти обмены

Иранская криптоэкосистема достигла $7,78 миллиарда в 2025 году, согласно данным Chainalysis, что растёт несмотря на внутренний экономический кризис и военные операции США. Адреса, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), составили более 50% от общей стоимости, полученной иранской криптоэкосистемой только в четвертом квартале 2025 года.

Конкретные мероприятия, задокументированные OFAC в этих биржах:

• Обработка платежей, связанных с операторами-вымогателями, аффилированными с КСИР
• Облегчение переводов на сотни миллионов стейблкоинов для Центрального банка Ирана для поддержки обрушивающегося иранского риала
• Предоставление инсайдерам режима доступа к международным обменам во время отключений интернета после военных операций США
• Обработка транзакций, связанных с ХАМАС и другими назначенными террористическими прокси
• Помощь чиновникам режима в переводе активов за границу для защиты богатства от изъятия

«Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим выбрал использовать технологии цифровых активов для своей коррумпированной повестки», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Последствия для глобальных финансовых институтов

Это определение создаёт немедленные обязательства по соблюдению требований для каждой криптобиржи, эмитента стейблкоинов и финансового учреждения по всему миру. Любая иностранная компания, продолжающая обрабатывать транзакции для этих четырёх бирж, теперь рискует быть полностью отрезанной от американской финансовой системы.

ZachXBT отметил дополнительную обеспокоенность, призвав ввести санкции против иранских OTC-брокеров, работающих в Канаде, включая Nia Nations Exchange и Million Exchange, ссылаясь на их предполагаемое использование в недавних случаях насильственных вторжений в дом и вымогательства для отмывания доходов от криптовалюты.

Более широкая кампания

Министерство финансов подтвердило, что более широкая кампания Economic Fury уже заморозила почти полмиллиарда долларов в криптовалютах, связанных с режимом. Кампания одновременно была нацелена на теневые банковские сети Ирана, цепочки поставок оружия, операции по контрабанде нефти и теперь основную внутреннюю криптоинфраструктуру.

Связанно: Высокий суд Южной Австралии признал биткоин капиталом в рамках законов о валютном контроле