- A OFAC sancionou Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, mirando a maioria dos fluxos de criptomoedas iranianas.
- A Nobitex processou transferências de stablecoin para o banco central do Irã para sustentar o colapso do rial iraniano.
- Quatro executivos da Nobitex, incluindo cofundadores, estão ligados ao círculo íntimo do Líder Supremo Khamenei.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA designou quatro exchanges de criptomoedas iranianas em 2 de junho, representando a maior ação de fiscalização já tomada contra a economia de ativos digitais do Irã.
As bolsas sancionadas são:
- Nobitex: A maior exchange de criptomoedas do Irã, que gerencia mais de 50% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025
- Wallex: A segunda maior bolsa do Irã, respondendo por 12% das entradas de criptomoedas iranianas
- Bitpin: Recebeu 10% dos fluxos de ativos digitais iranianos em 2025
- Ramzinex: Fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações ao longo da vida
Quatro executivos da Nobitex também foram designados pessoalmente, incluindo o presidente e ex-CEO Amir Hossein Rad, o atual CEO Seyed Ali Khoee e dois cofundadores ligados ao círculo íntimo do Líder Supremo Khamenei por laços familiares com a família Kharrazi.
O que essas trocas realmente faziam
O ecossistema cripto iraniano atingiu US$ 7,78 bilhões em 2025, segundo dados da Chainalysis, crescendo apesar do colapso econômico doméstico e das operações militares dos EUA. Endereços afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) representaram mais de 50% do valor total recebido pelo ecossistema cripto iraniano somente no quarto trimestre de 2025.
As atividades específicas documentadas pela OFAC nessas bolsas:
- Processamento de pagamentos vinculados a operadores de ransomware afiliados ao IRGC
- Facilitando centenas de milhões em transferências de stablecoin para o Banco Central do Irã para sustentar o colapso do rial iraniano
- Permitir que insiders do regime acessem as trocas internacionais durante apagões na internet após operações militares dos EUA
- Processamento de transações ligadas ao Hamas e outros proxies terroristas designados
- Ajudando autoridades do regime a mover ativos para o exterior para proteger riquezas de apreensões
“Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Implicações para Instituições Financeiras Globais
A designação cria obrigações imediatas de conformidade para todas as exchanges de criptomoedas, emissores de stablecoins e instituições financeiras ao redor do mundo. Qualquer empresa estrangeira que continue processando transações para essas quatro bolsas agora corre o risco de ser completamente isolada do sistema financeiro dos EUA.
O ZachXBT apontou uma preocupação adicional, pedindo sanções contra corretores OTC iranianos que atuam no Canadá, incluindo a Nia Nations Exchange e a Million Exchange, citando seu suposto uso em recentes casos violentos de invasão domiciliar e extorsão para lavar o lucro das criptomoedas.
A Campanha Maior
O Tesouro confirmou que a campanha mais ampla da Fúria Econômica já congelou quase meio bilhão de dólares em criptomoedas vinculadas a regimes. A campanha tem como alvo simultaneamente as redes bancárias sombra do Irã, cadeias de suprimento de armas, operações de contrabando de petróleo e agora sua principal infraestrutura doméstica de criptomoedas.
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