Departemen Keuangan AS Sanksi Empat Bursa Kripto Terbesar Iran

• OFAC memberikan sanksi kepada Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex, menargetkan sebagian besar arus masuk kripto Iran.
• Nobitex memproses transfer stablecoin untuk bank sentral Iran untuk menopang rial Iran yang runtuh.
• Empat eksekutif Nobitex, termasuk salah satu pendiri, terikat dengan lingkaran dalam Pemimpin Tertinggi Khamenei.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menunjuk empat bursa cryptocurrency Iran pada 2 Juni, mewakili tindakan penegakan tunggal terbesar yang pernah diambil terhadap ekonomi aset digital Iran.

Pertukaran yang disetujui adalah:

• Nobitex: Bursa kripto terbesar di Iran, menangani lebih dari 50% dari semua arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025
• Wallex: Bursa terbesar kedua di Iran, menyumbang 12% dari arus masuk kripto Iran
• Bitpin: Menerima 10% arus masuk aset digital Iran pada tahun 2025
• Ramzinex: Didirikan pada tahun 2018, memproses lebih dari $2,45 miliar dalam transaksi seumur hidup

Empat eksekutif Nobitex juga ditunjuk secara pribadi, termasuk ketua dan mantan CEO Amir Hossein Rad, CEO saat ini Seyed Ali Khoee, dan dua salah satu pendiri yang terhubung dengan lingkaran dalam Pemimpin Tertinggi Khamenei melalui ikatan keluarga dengan keluarga Kharazi.

Apa yang sebenarnya dilakukan bursa ini

Ekosistem kripto Iran mencapai $7,78 miliar pada tahun 2025, menurut data Chainalysis, tumbuh meskipun ekonomi domestik runtuh dan operasi militer AS. Alamat afiliasi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) menyumbang lebih dari 50% dari total nilai yang diterima oleh ekosistem kripto Iran pada Q4 2025 saja.

Aktivitas spesifik yang didokumentasikan OFAC di bursa ini:

• Memproses pembayaran yang ditautkan ke operator ransomware yang berafiliasi dengan IRGC
• Memfasilitasi ratusan juta transfer stablecoin untuk Bank Sentral Iran untuk menopang runtuhnya rial Iran
• Memungkinkan orang dalam rezim untuk mengakses pertukaran internasional selama pemadaman internet setelah operasi militer AS
• Memproses transaksi yang terkait dengan Hamas dan proksi teroris lain yang ditunjuk
• Membantu pejabat rezim memindahkan aset ke luar negeri untuk melindungi kekayaan dari penyitaan

“Sementara ekonomi Iran jatuh bebas, rezim telah memilih untuk mengkooptasi teknologi aset digital untuk agenda korupnya sendiri,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

Implikasi bagi Lembaga Keuangan Global

Penunjukan tersebut menciptakan kewajiban kepatuhan langsung untuk setiap bursa kripto, penerbit stablecoin, dan lembaga keuangan secara global. Setiap perusahaan asing yang terus memproses transaksi untuk keempat bursa ini sekarang berisiko terputus dari sistem keuangan AS sepenuhnya.

ZachXBT menandai kekhawatiran tambahan, menyerukan sanksi terhadap broker OTC Iran yang beroperasi di Kanada, termasuk Nia Nations Exchange dan Million Exchange, mengutip dugaan penggunaannya dalam kasus invasi rumah dan pemerasan kekerasan baru-baru ini untuk mencuci hasil kripto.

Kampanye yang Lebih Luas

Departemen Keuangan mengkonfirmasi kampanye Economic Fury yang lebih luas telah membekukan hampir setengah miliar dolar dalam cryptocurrency terkait rezim. Kampanye ini secara bersamaan menargetkan jaringan perbankan bayangan Iran, rantai pasokan senjata, operasi penyelundupan minyak, dan sekarang infrastruktur kripto domestik utamanya.

Terkait: Pengadilan Tinggi SA Memutuskan Bitcoin sebagai Modal Di Bawah Undang-Undang Kontrol Pertukaran