- Argentina ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptomonedas vinculadas a la investigación del token LIBRA.
- Seis exchanges globales deben proporcionar KYC, registros IP, datos bancarios y registros de transacciones.
- Los investigadores rastrearon fondos a través de blockchains utilizando OSINT y análisis forense blockchain.
Un tribunal federal argentino ha ordenado el congelamiento de 25 cuentas de criptomonedas en la investigación en curso sobre los tokens LIBRA. También ordenó a seis intercambios globales que proporcionaran información exhaustiva a los clientes, incluyendo registros de Conoce a tu Cliente (KYC), registros de IP, cuentas bancarias vinculadas e historiales completos de transacciones.
La sentencia fue emitida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a petición del fiscal Eduardo Taiano. Es una de las acciones judiciales más agresivas de Argentina contra los delitos financieros relacionados con criptomonedas. Aunque la orden ha sido emitida, la ejecución sigue pendiente.
Seis intercambios ordenados para identificar a los propietarios de carteras
La orden judicial apunta a cuentas alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Específicamente, la congelación se aplica a 10 direcciones de Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, CoinEx y Bitfinex, y una en FixedFloat.
Los intercambios deben proporcionar archivos completos de los clientes, incluyendo documentación de apertura de cuentas, registros KYC, comunicaciones internas de la plataforma, registros de conexiones IP, información de cuentas bancarias vinculadas, interacciones con la plataforma e historiales completos de transacciones para las carteras especificadas.
Las solicitudes se ejecutarán a través del Departamento Técnico de Ciberdelitos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El juez Martínez de Giorgi afirmó que las medidas de precaución eran necesarias debido a la ausencia de una autoridad reguladora dedicada que supervisara las criptomonedas y para prevenir «daños irreparables».
La resolución también pretende preservar activos que podrían representar productos del delito, evitando al mismo tiempo transferencias adicionales antes de que concluya la investigación.
Los investigadores rastrean flujos de fondos de las carteras del Team LIBRA
La fiscalía se basó en un informe forense del Departamento Técnico de Ciberdelitos de la PFA, que reconstruyó el movimiento de fondos utilizando rastreo de blockchain hacia atrás e inteligencia de código abierto (OSINT).
Según los investigadores, los activos se originaron en monederos identificados como «Team Libra Wallets», que transfirieron millones de tokens LIBRA al protocolo de liquidez Meteora Libra poco después del lanzamiento del token en febrero de 2025. Los fondos se consolidaron posteriormente en carteras intermedias antes de trasladarse finalmente a través de redes blockchain.
El informe alega que el 10 de mayo de 2026, aproximadamente 498.539 USDT fueron transferidos de Solana a Tron en 16 segundos utilizando un protocolo de interoperabilidad en lugar de un intercambio centralizado.
Los investigadores afirman además que los fondos se distribuyeron posteriormente mediante una estrategia de «pitufo digital». Esto divide los activos en numerosas transacciones más pequeñas a través de múltiples carteras para dificultar el rastreo de blockchain.
La investigación surge de la promoción del token LIBRA
Cabe destacar que el caso surgió después de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el token LIBRA en X el 14 de febrero de 2025. El token subió de unos 0,01 dólares a casi 5 dólares antes de colapsar tras una fuerte venta supuestamente vinculada a personas internas.
Las autoridades estiman que más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas que sumaron aproximadamente 100 millones de dólares. La investigación también ha examinado los supuestos roles de KIP Network, Kelsier Ventures, el empresario estadounidense Hayden Davis y figuras argentinas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en relación con el lanzamiento del token.
Posible punto de inflexión para la aplicación de la ley de criptomonedas
Obligar a los exchanges a divulgar documentación KYC, direcciones IP, datos bancarios e historiales de transacciones indica una estrategia de investigación más completa para vincular la actividad blockchain con identidades reales.
Aunque se han hecho solicitudes similares en otras jurisdicciones, la amplia demanda de Argentina en múltiples exchanges internacionales en un caso de criptomonedas de gran relevancia política podría animar a los fiscales de otros lugares a buscar una cooperación transfronteriza comparable en futuras investigaciones de fraude.
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