- Argentina memerintahkan pembekuan 25 akun kripto yang terkait dengan penyelidikan token LIBRA.
- Enam bursa global harus menyediakan KYC, log IP, detail perbankan, dan catatan transaksi.
- Penyelidik melacak dana di seluruh blockchain menggunakan analisis forensik OSINT dan blockchain.
Pengadilan federal Argentina telah memerintahkan pembekuan 25 akun kripto dalam penyelidikan token LIBRA yang sedang berlangsung. Ini juga mengarahkan enam bursa global untuk memberikan informasi pelanggan yang luas, termasuk catatan Know Your Customer (KYC), log IP, rekening bank tertaut, dan riwayat transaksi lengkap.
Putusan itu dikeluarkan oleh Hakim Federal Marcelo Martínez de Giorgi atas permintaan jaksa Eduardo Taiano. Ini adalah salah satu tindakan peradilan paling agresif di Argentina terhadap kejahatan keuangan kripto. Meskipun perintah telah dikeluarkan, penegakan masih tertunda.
Enam Bursa Diperintahkan untuk Mengidentifikasi Pemilik Dompet
Perintah pengadilan menargetkan akun yang dihosting di Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat, dan Bitfinex. Secara khusus, pembekuan berlaku untuk 10 alamat Binance, delapan di Bybit, masing-masing dua di OKX, CoinEx, dan Bitfinex, dan satu di FixedFloat.
Bursa harus menyediakan file pelanggan yang lengkap, termasuk dokumentasi pembukaan akun, catatan KYC, komunikasi platform internal, log koneksi IP, informasi rekening bank tertaut, interaksi platform, dan riwayat transaksi lengkap untuk dompet yang ditentukan.
Permintaan tersebut akan dieksekusi melalui Departemen Teknis Kejahatan Siber dari Kepolisian Federal Argentina (PFA).
Hakim Martínez de Giorgi mengatakan langkah-langkah pencegahan diperlukan karena tidak adanya otoritas pengatur khusus yang mengawasi cryptocurrency dan untuk mencegah “bahaya yang tidak dapat diperbaiki.”
Putusan itu juga bertujuan untuk melestarikan aset yang dapat mewakili hasil kejahatan sambil mencegah transfer tambahan sebelum penyelidikan berakhir.
Penyelidik Melacak Aliran Dana Dari Dompet Tim LIBRA
Penuntut mengandalkan laporan forensik dari Departemen Teknis Kejahatan Siber PFA, yang merekonstruksi pergerakan dana menggunakan pelacakan blockchain mundur dan intelijen sumber terbuka (OSINT).
Menurut penyelidik, aset berasal dari dompet yang diidentifikasi sebagai “Dompet Tim Libra”, yang mentransfer jutaan token LIBRA ke protokol likuiditas Meteora Libra tak lama setelah peluncuran token pada Februari 2025. Dana tersebut kemudian dikonsolidasikan ke dalam dompet perantara sebelum akhirnya bergerak melintasi jaringan blockchain.
Laporan tersebut menuduh bahwa pada 10 Mei 2026, sekitar 498.539 USDT dijembatani dari Solana ke Tron dalam waktu 16 detik menggunakan protokol interoperabilitas daripada pertukaran terpusat.
Penyelidik lebih lanjut mengklaim dana itu kemudian didistribusikan melalui strategi “smurf digital”. Ini membagi aset menjadi banyak transaksi kecil di beberapa dompet untuk membuat pelacakan blockchain lebih sulit.
Investigasi Berasal dari Promosi Token LIBRA
Khususnya, kasus ini berasal setelah Presiden Argentina Javier Milei mempromosikan token LIBRA di X pada 14 Februari 2025. Token melonjak dari sekitar $0,01 menjadi hampir $5 sebelum runtuh menyusul penjualan besar-besaran yang diduga terkait dengan orang dalam.
Pihak berwenang memperkirakan bahwa lebih dari 40.000 investor menderita kerugian dengan total sekitar $ 100 juta. Investigasi juga telah memeriksa dugaan peran KIP Network, Kelsier Ventures, pengusaha Amerika Hayden Davis, dan tokoh Argentina Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy sehubungan dengan peluncuran token.
Potensi Titik Balik untuk Penegakan Kripto
Pertukaran yang memaksa untuk mengungkapkan dokumentasi KYC, alamat IP, detail perbankan, dan riwayat transaksi menunjukkan strategi investigasi yang lebih komprehensif untuk menghubungkan aktivitas blockchain ke identitas dunia nyata.
Sementara permintaan serupa telah dibuat di yurisdiksi lain, permintaan Argentina yang luas di berbagai bursa internasional dalam kasus kripto profil tinggi secara politik dapat mendorong jaksa di tempat lain untuk mengejar kerja sama lintas batas yang sebanding dalam penyelidikan penipuan di masa depan.
Terkait: Argentina Kirim RUU Perjudian Online dan Pembayaran Kripto ke Kongres
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
