- Аргентина приказала заморозить 25 криптосчетов, связанных с расследованием токенов LIBRA.
- Шесть глобальных бирж должны предоставлять KYC, IP-логи, банковские реквизиты и записи транзакций.
- Следователи отслеживали средства по блокчейнам с помощью OSINT и судебного анализа блокчейна.
Аргентинский федеральный суд постановил заморозить 25 криптоаккаунтов в ходе продолжающегося расследования токенов LIBRA. Также было поручено шести глобальным биржам предоставлять обширную информацию о клиентах, включая записи Know Your Customer (KYC), IP-логи, связанные банковские счета и полную историю транзакций.
Решение было вынесено федеральным судьёй Марсело Мартинесом де Джорджи по просьбе прокурора Эдуардо Тайано. Это одно из самых агрессивных судебных мер Аргентины против финансовых преступлений в сфере криптовалют. Хотя постановление уже вынесено, исполнение всё ещё находится в процессе.
Шесть бирж обязаны определить владельцев кошельков
Судебный приказ направлен на аккаунты, размещённые на Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex. Конкретно, заморозка применяется к 10 адресам Binance: восемь на Bybit, по два на OKX, CoinEx и Bitfinex, и один на FixedFloat.
Биржи должны предоставлять полные файлы клиентов, включая документацию об открытии счета, записи KYC, внутреннюю коммуникацию платформы, журналы IP-соединений, связанную информацию о банковских счетах, взаимодействие с платформой и полную историю транзакций для указанных кошельков.
Запросы будут выполняться через Технический отдел по киберпреступлениям Федеральной полиции Аргентины (PFA).
Судья Мартинес де Джорджи заявил, что меры предосторожности необходимы из-за отсутствия специализированного регулирующего органа, контролирующего криптовалюты, и для предотвращения «непоправимого вреда».
Решение также направлено на сохранение активов, которые могут представлять собой доходы от преступлений, при этом предотвратяя дальнейшие переводы до завершения расследования.
Следователи отслеживают потоки средств из кошельков команды LIBRA
Прокуратура опиралась на судебно-экспертный отчет Технического отдела по киберпреступлениям PFA, который восстановил движение средств с помощью отслеживания обратного блокчейна и открытой разведки (OSINT).
По данным следователей, активы происходили из кошельков под названием «Team Libra Wallets», которые перевели миллионы токенов LIBRA в протокол ликвидности Meteora Libra вскоре после запуска токена в феврале 2025 года. Позже средства были консолидированы в промежуточных кошельках, прежде чем в конечном итоге переместиться между блокчейн-сетями.
В отчёте утверждается, что 10 мая 2026 года примерно 498 539 USDT было перевезено между Соланой и Троном за 16 секунд с использованием протокола совместимости, а не централизованной станции.
Следователи также утверждают, что средства позже были распределены с помощью стратегии «цифрового смурфинга». Это разделяет активы на множество мелких транзакций в нескольких кошельках, что усложнит отслеживание блокчейна.
Расследование связано с продвижением токена LIBRA
Примечательно, что дело возникло после того, как президент Аргентины Хавьер Милей продвигал токен LIBRA на X 14 февраля 2025 года. Токен вырос с примерно $0.01 до почти $5, прежде чем рухнуть после крупных продаж, якобы связанных с инсайдерами.
Власти оценивают, что более 40 000 инвесторов понесли убытки примерно на сумму 100 миллионов долларов. Расследование также рассмотрело предполагаемую роль KIP Network, Kelsier Ventures, американского предпринимателя Хейдена Дэвиса и аргентинских деятелей Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя в связи с запуском токена.
Возможный поворотный момент для контроля за криптовалютой
Требование бирж раскрывать документацию KYC, IP-адреса, банковские данные и историю транзакций указывает на более комплексную стратегию расследования, чтобы связать активность блокчейна с реальными личностями.
Хотя похожие запросы поступали и в других юрисдикциях, широкий спрос Аргентины на нескольких международных биржах в этом политически громком деле о криптовалюте может побудить прокуроров в других местах к сопоставимому трансграничному сотрудничеству в будущих расследованиях мошенничества.
Связано: Аргентина направляет в Конгресс законопроект о онлайн-азартных играх и платежах по криптовалюте
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
