- L’Argentine a ordonné le gel de 25 comptes crypto liés à l’enquête sur le token LIBRA.
- Six plateformes d’échange mondiales doivent fournir le KYC, les journaux IP, les informations bancaires et les enregistrements de transactions.
- Les enquêteurs ont retracé les fonds à travers les blockchains en utilisant OSINT et l’analyse médico-légale blockchain.
Un tribunal fédéral argentin a ordonné le gel de 25 comptes crypto dans le cadre de l’enquête en cours sur les jetons LIBRA. Elle a également ordonné à six plateformes d’échange mondiales de fournir des informations clients détaillées, incluant des enregistrements Know Your Customer (KYC), des journaux IP, des comptes bancaires liés et des historiques complets des transactions.
La décision a été rendue par le juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi à la demande du procureur Eduardo Taiano. C’est l’une des actions judiciaires les plus agressives d’Argentine contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Bien que l’ordonnance ait été émise, l’exécution reste en attente.
Six échanges ordonnés pour identifier les propriétaires de portefeuilles
L’ordonnance du tribunal vise les comptes hébergés sur Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex. Plus précisément, le gel s’applique à 10 adresses Binance, huit sur Bybit, deux sur OKX, CoinEx et Bitfinex, et une sur FixedFloat.
Les plateformes doivent fournir des fichiers clients complets, y compris la documentation d’ouverture de compte, les enregistrements KYC, les communications internes de la plateforme, les journaux de connexion IP, les informations bancaires liées, les interactions avec la plateforme et l’historique complet des transactions pour les portefeuilles spécifiés.
Les demandes seront traitées par l’intermédiaire du Département technique de la cybercriminalité de la Police fédérale argentine (PFA).
Le juge Martínez de Giorgi a déclaré que les mesures de précaution étaient nécessaires en raison de l’absence d’une autorité de régulation dédiée supervisant les cryptomonnaies et pour prévenir des « dommages irréparables ».
La décision vise également à préserver les biens pouvant représenter des produits du crime tout en empêchant des transferts supplémentaires avant la fin de l’enquête.
Les enquêteurs retrouvent les flux de fonds provenant des portefeuilles de Team LIBRA
L’accusation s’est appuyée sur un rapport médico-légal du département technique de la cybercriminalité de la PFA, qui a reconstitué le mouvement des fonds grâce à la recherche de blockchain rétroactive et à l’intelligence open source (OSINT).
Selon les enquêteurs, les actifs proviennent de portefeuilles identifiés comme « Team Libra Wallets », qui ont transféré des millions de jetons LIBRA dans le protocole de liquidité Meteora Libra peu après le lancement du token en février 2025. Les fonds ont ensuite été regroupés dans des portefeuilles intermédiaires avant de finalement passer à des réseaux blockchain.
Le rapport affirme qu’au 10 mai 2026, environ 498 539 USDT ont été transférés de Solana à Tron en 16 secondes en utilisant un protocole d’interopérabilité plutôt qu’un échange centralisé.
Les enquêteurs affirment en outre que les fonds ont ensuite été distribués via une stratégie de « schtroumpfing numérique ». Cela divise les actifs en de nombreuses transactions plus petites sur plusieurs portefeuilles afin de rendre le traçage blockchain plus difficile.
L’enquête découle de la promotion du token LIBRA
Notamment, l’affaire est née après que le président argentin Javier Milei a promu le jeton LIBRA sur X le 14 février 2025. Le jeton est passé d’environ 0,01 $ à près de 5 $ avant de s’effondrer à la suite de ventes massives prétendument liées à des initiés.
Les autorités estiment que plus de 40 000 investisseurs ont subi des pertes totalisant environ 100 millions de dollars. L’enquête a également examiné les rôles présumés de KIP Network, Kelsier Ventures, de l’entrepreneur américain Hayden Davis, ainsi que des figures argentines Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy dans le cadre du lancement du jeton.
Tournant potentiel pour l’application des lois sur les cryptomonnaies
Obliger les plateformes d’échange à divulguer la documentation KYC, les adresses IP, les informations bancaires et les historiques de transactions indiquent une stratégie d’enquête plus complète pour relier l’activité blockchain à des identités réelles.
Bien que des demandes similaires aient été faites dans d’autres juridictions, la demande généralisée de l’Argentine sur plusieurs plateformes internationales dans une affaire de cryptomonnaie politiquement très médiatisée pourrait inciter les procureurs ailleurs à poursuivre une coopération transfrontalière comparable dans de futures enquêtes sur fraude.
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