- El fundador de MyTrade, Liu Zhou, admitió que gestionaba un esquema de trading de lavado de criptomonedas.
- Una operación encubierta del FBI expuso operaciones falsas de criptomonedas en 60 tokens.
- Los reguladores están ampliando los esfuerzos para combatir la manipulación del mercado cripto.
Las autoridades estadounidenses multaron al fundador de MyTrade, Liu Zhou, con 10.000 dólares después de que se declarara culpable de dirigir un esquema de manipulación del mercado de criptomonedas que implicaba conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. Los fiscales afirmaron que Zhou utilizó su empresa, MyTrade MM, para ofrecer servicios de trading lavado que inflaban artificialmente los volúmenes de operaciones en las bolsas de activos digitales.
Zhou, ciudadano canadiense y ciudadano chino, utilizó bots de trading automatizados para generar actividad de trading falsa de casi 60 criptomonedas antes de que los investigadores cerraran la operación.
Los bots impulsaban el comercio artificial
El esquema fue descubierto a través de una operación encubierta del FBI que involucró a NexFundAI, un proyecto de criptomonedas falsas creado para identificar manipulación de mercado.
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Los registros judiciales muestran que Zhou admitió que MyTrade MM «realiza auto-operaciones — una compra y una venta en el mismo segundo» y que sus bots automatizados también soportaban «pump and dumps». También reconoció que «tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener beneficios.»
Expansión de la aplicación global
Como parte del acuerdo, MyTrade cerró sus bots de wash trading y descontinuó su servicio de «Soporte en Volumen». Los reguladores también ordenaron a la empresa advertir a los clientes que el wash trading viola la ley estadounidense.
El caso surge mientras los reguladores intensifican el escrutinio sobre la manipulación del mercado de criptomonedas a nivel mundial. En Corea del Sur, las autoridades han revisado decenas de casos sospechosos de manipulación de mercado relacionados con activos digitales.
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