- O fundador do MyTrade, Liu Zhou, admitiu administrar um esquema de trading de lavagem de criptomoedas.
- Uma operação secreta do FBI expôs negociações falsas de criptomoedas em 60 tokens.
- Os reguladores estão ampliando os esforços para combater a manipulação do mercado cripto.
As autoridades americanas multaram o fundador do MyTrade, Liu Zhou, em $10.000 após ele se declarar culpado de operar um esquema de manipulação de mercado de criptomoedas envolvendo conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. Os promotores disseram que Zhou usou sua empresa, MyTrade MM, para fornecer serviços de wash trading que inflaram artificialmente os volumes de negociação em bolsas de ativos digitais.
Zhou, cidadão canadense e chinês, usou bots automatizados de negociação para gerar atividade de negociação falsa para quase 60 criptomoedas antes que os investigadores encerrassem a operação.
Bots impulsionavam o comércio artificial
O esquema foi descoberto por meio de uma operação secreta do FBI envolvendo a NexFundAI, um projeto de criptomoedas falsas criado para identificar manipulação de mercado.
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Registros judiciais mostram que Zhou admitiu que o MyTrade MM “faz auto-negociações — compra e venda no mesmo segundo” e que seus bots automatizados também suportavam “pump and dumps”. Ele também reconheceu que “temos que fazer [os outros compradores] perderem dinheiro para obter lucro.”
Expansão da fiscalização global
Como parte do acordo, o MyTrade desligou seus bots de wash trading e descontinuou seu serviço de “Suporte em Volume”. Os reguladores também ordenaram que a empresa avisasse os clientes de que o wash trading viola a lei dos EUA.
O caso surge enquanto os reguladores intensificam a fiscalização da manipulação do mercado de criptomoedas em todo o mundo. Na Coreia do Sul, as autoridades analisaram dezenas de casos suspeitos de manipulação de mercado envolvendo ativos digitais.
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