- Liu Zhou, fondateur de MyTrade, a admis diriger un système de trading de lavage de cryptomonnaies.
- Une opération infiltrée du FBI a révélé de faux échanges de cryptomonnaies sur 60 jetons.
- Les régulateurs élargissent leurs efforts pour lutter contre la manipulation du marché crypto.
Les autorités américaines ont infligé une amende de 10 000 $ au fondateur de MyTrade, Liu Zhou, après qu’il ait plaidé coupable d’avoir mené un stratagème de manipulation du marché des cryptomonnaies impliquant une conspiration en vue de commettre une manipulation du marché et une fraude électronique. Les procureurs ont déclaré que Zhou utilisait sa société, MyTrade MM, pour fournir des services de wash trading qui ont artificiellement gonflé les volumes de transactions sur les plateformes d’actifs numériques.
Zhou, citoyen canadien et de nationalité chinoise, a utilisé des robots de trading automatisés pour générer de fausses activités de trading sur près de 60 cryptomonnaies avant que les enquêteurs ne mettent fin à l’opération.
Les bots pilotaient le trading artificiel
Le stratagème a été découvert lors d’une opération infiltrée du FBI impliquant NexFundAI, un projet de cryptomonnaie fausse créé pour identifier la manipulation du marché.
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Les dossiers judiciaires montrent que Zhou a admis que MyTrade MM « fait des transactions en auto-échange — un achat et une vente en même instant » et que ses robots automatisés supportaient également les « pump and dumps ». Il a également reconnu que « nous devons faire perdre de l’argent [aux autres acheteurs] pour réaliser un profit. »
L’application mondiale de l’application de la loi s’étend
Dans le cadre de cet accord, MyTrade a fermé ses robots de wash trading et a interrompu son service « Volume Support ». Les régulateurs ont également ordonné à l’entreprise d’avertir ses clients que le trading de lavage viole la loi américaine.
Cette affaire intervient alors que les régulateurs intensifient leur surveillance de la manipulation du marché des cryptomonnaies dans le monde. En Corée du Sud, les autorités ont examiné des dizaines d’affaires présumées de manipulation de marché impliquant des actifs numériques.
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