- Pendiri MyTrade, Liu Zhou, mengakui menjalankan skema trading crypto wash.
- Operasi FBI yang menyamar mengungkap perdagangan kripto palsu di 60 token.
- Regulator memperluas upaya untuk menindak manipulasi pasar kripto.
Otoritas AS mendenda pendiri MyTrade, Liu Zhou, sebesar $10.000 setelah ia mengaku bersalah atas skema manipulasi pasar cryptocurrency yang melibatkan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan wire. Jaksa mengatakan Zhou menggunakan perusahaannya, MyTrade MM, untuk menyediakan layanan wash trading yang secara artifisial meningkatkan volume perdagangan di bursa aset digital.
Zhou, warga negara Kanada dan warga negara Tiongkok, menggunakan bot perdagangan otomatis untuk menghasilkan aktivitas perdagangan palsu untuk hampir 60 mata uang kripto sebelum penyidik menghentikan operasi tersebut.
Bot Menggerakkan Perdagangan Buatan
Skema ini terungkap melalui operasi rahasia FBI yang melibatkan NexFundAI, sebuah proyek cryptocurrency palsu yang dibuat untuk mengidentifikasi manipulasi pasar.
Terkait: Korban Penipuan Crypto Canacona Menghadapi Pembekuan Bank Atas Dana yang Dialihkan
Catatan pengadilan menunjukkan Zhou mengakui MyTrade MM “melakukan self-trade — beli dan jual dalam detik yang sama” dan bahwa bot otomatisnya juga mendukung “pump and dumps.” Ia juga mengakui bahwa “kita harus membuat [pembeli lain] kehilangan uang agar bisa mendapatkan keuntungan.”
Penegakan Global Berkembang
Sebagai bagian dari penyelesaian, MyTrade menutup bot wash trading dan menghentikan layanan “Volume Support”. Regulator juga memerintahkan perusahaan untuk memperingatkan pelanggan bahwa wash trading melanggar hukum AS.
Kasus ini muncul saat regulator meningkatkan pengawasan terhadap manipulasi pasar cryptocurrency di seluruh dunia. Di Korea Selatan, pihak berwenang telah meninjau puluhan kasus dugaan manipulasi pasar yang melibatkan aset digital.
Terkait: Penjelasan Penjelasan Penipuan Kripto Kopi Seru HK$104M di Hong Kong
(adsbygoogle = jendela.adsbygoogle || []).push({});Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
