- Основатель MyTrade Лю Чжоу признался, что использовал схему крипто-вош-трейдинга.
- Под прикрытием операция ФБР выявила фейковую торговлю криптовалютой на 60 токенах.
- Регуляторы расширяют усилия по борьбе с манипуляциями крипторынком.
Власти США оштрафовали основателя MyTrade Лю Чжоу на 10 000 долларов после того, как он признал себя виновным в организации схемы манипуляций криптовалютным рынком, включающей сговор с целью манипуляций рынком и мошенничеством с помощью банков. Прокуроры заявили, что Чжоу использовал свою фирму MyTrade MM для предоставления услуг wash trading, которые искусственно увеличивали объёмы торгов на биржах цифровых активов.
Чжоу, гражданин Канады и гражданин Китая, использовал автоматизированные торговые боты для создания фейковой торговой активности почти 60 криптовалют, прежде чем следователи закрыли операцию.
Боты стимулировали искусственную торговлю
Схема была раскрыта в ходе тайной операции ФБР , связанной с NexFundAI — фейковым криптовалютным проектом, созданным для выявления рыночных манипуляций.
Связанно: Жертва криптомошенничества в Канаконе столкнулась с заморозкой банков из-за перенаправления средств
Судебные документы показывают, что Чжоу признал, что MyTrade MM «совершает самостоятельные сделки — покупание и продажу в одну секунду», а также что его автоматизированные боты также поддерживают «pump and dumps». Он также признал, что «мы должны заставить [других покупателей] терять деньги, чтобы получить прибыль».
Глобальное правоприменение расширяется
В рамках соглашения MyTrade закрыл свои ботов для торговли wash и прекратил сервис «Volume Support». Регуляторы также обязали компанию предупредить клиентов, что wash trading нарушает законодательство США.
Дело происходит на фоне усиления контроля регуляторами за манипуляциями криптовалютным рынком по всему миру. В Южной Корее власти рассмотрели десятки предполагаемых дел о манипуляциях рынком, связанных с цифровыми активами.
Связано: Объяснение криптомошенничества с кофе в Гонконге на сумму 104 миллиона гонконгских долларов
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
