- La ED de India llevó a cabo una redada contra presuntos defraudadores implicados en blanqueo de capitales.
- La dirección de control realizó redadas en 16 ubicaciones de varios pueblos durante la operación.
- Se acusa a Roshan Fiaz de haber conspirado con otros asociados en el delito en línea.
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha iniciado una investigación en relación con un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado a un fraude cibernético en curso que implica estafas de «inversión falsa» y «Trabajo desde casa».
La redada de la Urgencia en varios lugares
En su último comunicado de prensa, la ED declaró que ha realizado operaciones de búsqueda en dieciséis ubicaciones de Tamil Nadu, Kerala y Srinagar. Según la Oficina de Educación, dos informes principales de «primera información» registrados por la policía en Tamil Nadu y Telangana desencadenaron su última operación.
La ED afirmó en el comunicado de prensa que los ciberdelincuentes vinculados a los casos reportados atacaron a las víctimas a través de plataformas de mensajería y redes sociales, induciéndolas con falsas promesas de lucrativas comisiones a tiempo parcial o rendimientos de inversión de alto rendimiento.
Un sindicato criminal organizado
El informe señalaba que los denunciantes han transferido sin saberlo más de 108.000 dólares a cuentas controladas por los estafadores. Posteriormente, el sindicato desvió los fondos ilícitos a través de múltiples cuentas bancarias mulas y entidades pantalla para cortar el rastro financiero.
Tras cortar la pista financiera, los estafadores finalizaron el blanqueo de capitales convirtiendo los fondos fiduciarios en capas directamente en criptomonedas para alejarlos del sistema bancario tradicional.
En el comunicado de prensa, la Oficina de Defensa identificó a Roshan Fiaz como principal sospechoso en el caso, alegando que conspiró con otros asociados para operar y controlar múltiples cuentas bancarias mulas a su nombre, a nombre de su esposa y a través de diversas entidades pantalla, incluyendo M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., y Consultoría de Gestión de Granates.
Pruebas recuperadas por el ED
Durante la redada, la ED recuperó pruebas digitales y físicas significativas conectadas a la red en general, incluyendo teléfonos móviles, portátiles y dispositivos de almacenamiento digital. También recuperaron los documentos de constitución de la empresa y los libros financieros de las cuentas pertenecientes a las empresas fantasma fraudulentas.
La ED recopiló además datos de monederos de criptomonedas, datos de cuentas de intercambio y frases privadas de recuperación relacionadas con el movimiento de fondos ilícitos. Mientras tanto, la Dirección declaró que continuará con la investigación, con el objetivo de rastrear a los beneficiarios finales del delito y a las cuentas adicionales de mulas vinculadas a la red digital de estafas.
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