- A ED da Índia realizou uma batida contra suspeitos de fraude envolvidos em lavagem de dinheiro.
- A diretoria de fiscalização realizou uma batida em 16 locais em várias cidades durante a operação.
- Roshan Fiaz é acusado de conspirar com outros associados no crime online.
A Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia iniciou uma investigação relacionada a um caso suspeito de lavagem de dinheiro ligado a uma fraude cibernética online em andamento envolvendo golpes de “investimento falso” e “Trabalho Domiciliar”.
A Operação do Pronto Executivo em Vários Locais
Em seu mais recente comunicado à imprensa, o ED afirmou que realizou operações de busca em dezesseis locais em Tamil Nadu, Kerala e Srinagar. Segundo o ED, dois relatos principais de “primeira informação” registrados pela polícia em Tamil Nadu e Telangana desencadearam sua operação mais recente.
A ED afirmou no comunicado à imprensa que cibercriminosos ligados aos casos relatados miraram vítimas por meio de plataformas de mensagens e redes sociais, induzindo-as com falsas promessas de comissões lucrativas em meio período ou retornos de investimento de alto rendimento.
Um Sindicato Criminoso Organizado
O relatório observou que os reclamantes transferiram, sem saber, mais de $108.000 para contas controladas pelos fraudadores. Posteriormente, o sindicato redirecionava os fundos ilícitos por várias contas bancárias mula e entidades de fachada para cortar o rastro financeiro.
Após cortar o rastro financeiro, os golpistas finalizaram a lavagem de dinheiro convertendo os fundos fiduciários em camadas diretamente em criptomoeda, para afastá-los do sistema bancário tradicional.
No comunicado à imprensa, a ED identificou Roshan Fiaz como principal suspeito no caso, alegando que ele conspirou com outros associados para operar e controlar múltiplas contas bancárias mule em seu próprio nome, em nome de sua esposa e por meio de várias entidades de fachada, incluindo M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., e Consultoria em Gestão de Granadas.
Evidências Recuperadas pelo ED
Durante a operação, o ED recuperou evidências digitais e físicas significativas conectadas à rede mais ampla, incluindo celulares, laptops e dispositivos de armazenamento digital. Eles também recuperaram os documentos de constituição da empresa e os livros financeiros das contas pertencentes às empresas fraudulentas de fachada.
O ED também coletou dados de carteiras de criptomoedas, detalhes das contas de exchange e frases privadas de recuperação ligadas ao movimento de fundos ilícitos. Enquanto isso, a Diretoria afirmou que continuará com a investigação, visando rastrear os beneficiários finais do crime e contas de mula adicionais conectadas à rede digital de golpes.
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