Direktorat Penegakan India Menindak Sindikat Pencucian Uang

• ED India melakukan penggerebekan terhadap tersangka penipu yang terlibat dalam pencucian uang.
• Direktorat penegakan hukum menggerebek 16 lokasi di seluruh kota selama operasi.
• Roshan Fiaz diduga bersekongkol dengan rekan lain dalam kejahatan online.

Direktorat Penegakan India (ED) telah meluncurkan penyelidikan sehubungan dengan kasus dugaan pencucian uang yang terkait dengan penipuan dunia maya online yang sedang berlangsung yang melibatkan penipuan “investasi palsu” dan “Bekerja Dari Rumah”.

Penggerebekan ED di Beberapa Lokasi

Dalam siaran pers terbarunya, ED menyatakan bahwa mereka telah melakukan operasi pencarian di enam belas lokasi di seluruh Tamil Nadu, Kerala, dan Srinagar. Menurut ED, dua laporan “informasi pertama” utama yang didaftarkan oleh polisi di Tamil Nadu dan Telangana memicu operasi terbarunya.

ED menyatakan dalam siaran pers bahwa penjahat dunia maya yang terkait dengan kasus yang dilaporkan menargetkan korban melalui platform perpesanan dan media sosial, mendorong mereka dengan janji palsu komisi paruh waktu yang menguntungkan atau pengembalian investasi hasil tinggi.

Sindikat Kriminal Terorganisir

Laporan itu mencatat bahwa pengadu tanpa sadar telah mentransfer lebih dari setara dengan $ 108.000 ke rekening yang dikendalikan oleh penipu. Selanjutnya, sindikat mengalihkan dana ilegal melalui beberapa rekening bank bagal dan entitas cangkang untuk memutuskan jejak keuangan.

Setelah memutuskan jejak keuangan, para penipu menyelesaikan pencucian uang dengan mengonversi dana fiat berlapis langsung menjadi cryptocurrency untuk menjauhkannya dari sistem perbankan tradisional.

Dalam siaran pers, ED mengidentifikasi Roshan Fiaz sebagai tersangka utama dalam kasus ini, menuduh bahwa dia bersekongkol dengan rekan lain untuk mengoperasikan dan mengendalikan beberapa rekening bank bagal atas namanya sendiri, atas nama istrinya, dan melalui berbagai entitas cangkang, termasuk M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., dan Konsultasi Manajemen Garnet.

Bukti yang Dipulihkan oleh ED

Selama penggerebekan, UGD menemukan bukti digital dan fisik yang signifikan yang terhubung ke jaringan yang lebih luas, termasuk ponsel, laptop, dan perangkat penyimpanan digital. Mereka juga mengambil dokumen pendirian perusahaan dan buku keuangan rekening milik perusahaan cangkang penipuan.

ED selanjutnya mengumpulkan data dompet cryptocurrency, detail akun pertukaran, dan frasa pemulihan pribadi yang terkait dengan pergerakan dana ilegal. Sementara itu, Direktorat menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan penyelidikan, yang bertujuan untuk melacak penerima manfaat akhir dari kejahatan dan akun bagal tambahan yang terhubung ke jaringan penipuan digital.

Terkait: NHRC India Membunyikan Alarm Atas Penipuan Penangkapan Digital