- Indiens ED führte eine Razzia gegen mutmaßliche Betrüger durch, die in Geldwäsche verwickelt waren.
- Die Behörde für Durchsetzung durchsuchte während der Operation 16 Orte in verschiedenen Städten.
- Roshan Fiaz soll mit anderen Mitstreitern an dem Online-Verbrechen beteiligt gewesen sein.
Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) hat eine Untersuchung im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Geldwäschefall eingeleitet, der mit einem laufenden Online-Cyberbetrug im Zusammenhang mit „Fake Investment“- und „Work From Home“-Betrügereien in Verbindung steht.
Die ED-Razzia an mehreren Orten
In seiner jüngsten Pressemitteilung erklärte die ED, dass sie Suchaktionen an sechzehn Orten in Tamil Nadu, Kerala und Srinagar durchgeführt habe. Laut der ED lösten zwei primäre „Erstinformationen“-Berichte der Polizei in Tamil Nadu und Telangana die jüngste Operation aus.
Das ED erklärte in der Pressemitteilung, dass Cyberkriminelle, die mit den gemeldeten Fällen in Verbindung stehen, Opfer über Messaging-Plattformen und soziale Medien ins Visier nahmen und sie mit falschen Versprechen lukrativer Teilzeitprovisionen oder hochverzinslicher Renditen veranlassten.
Ein organisiertes kriminelles Syndikat
Der Bericht stellte fest, dass die Beschwerdeführer unwissentlich über das Äquivalent von 108.000 Dollar auf von den Betrügern kontrollierte Konten überwiesen haben. Anschließend leitete das Syndikat die illegalen Gelder über mehrere Maultierbankkonten und Briefkastenfirmen, um die finanzielle Spur zu trennen.
Nachdem die finanzielle Spur durchbrochen war, beendeten die Betrüger die Geldwäsche, indem sie die geschichteten Fiat-Gelder direkt in Kryptowährungen umwandelten, um sie vom traditionellen Banksystem wegzubringen.
In der Pressemitteilung identifizierte die ED Roshan Fiaz als Hauptverdächtigen in dem Fall und behauptete, er habe mit anderen Vertrauten mehrere Maultierbankkonten auf seinen eigenen Namen, im Namen seiner Frau und über verschiedene Briefkastenfirmen, darunter M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., betrieben und kontrolliert, und Garnet Management Consulting.
Beweise, die vom ED sichergestellt wurden
Während der Razzia sicherte die ED bedeutende digitale und physische Beweismittel, die mit dem breiteren Netzwerk verbunden waren, darunter Mobiltelefone, Laptops und digitale Speichergeräte. Sie sicherten außerdem die Gründungsdokumente des Unternehmens und die Finanzbücher der betrügerischen Briefkastenfirmen zurück.
Die ED sammelte außerdem Daten zu Kryptowährungs-Wallets, Börsenkontodaten und privaten Rückforderungsphrasen, die mit der Bewegung illegaler Gelder verbunden sind. Unterdessen erklärte die Direktion, dass sie die Ermittlungen fortsetzen werde, um die endgültigen Nutznießer des Verbrechens und zusätzliche Maultierkonten, die mit dem digitalen Betrugsnetzwerk verbunden sind, zu verfolgen.
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