- La ED indienne a mené une descente contre des fraudeurs présumés impliqués dans le blanchiment d’argent.
- La direction de l’application de la loi a perquisitionné 16 lieux à travers les villes pendant l’opération.
- Roshan Fiaz serait alloué avec d’autres associés dans ce crime en ligne.
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a lancé une enquête en lien avec une affaire présumée de blanchiment d’argent liée à une fraude cybernétique en ligne en cours impliquant des arnaques de « faux investissements » et de « travail à domicile ».
La descente des urgences à plusieurs endroits
Dans son dernier communiqué de presse, l’ED a déclaré avoir mené des opérations de recherche dans seize endroits à travers le Tamil Nadu, le Kerala et Srinagar. Selon la directive de l’édition, deux principaux rapports de « première information » enregistrés par la police du Tamil Nadu et du Telangana ont déclenché sa dernière opération.
Le ministère de l’Éducation a indiqué dans le communiqué de presse que des cybercriminels liés aux cas signalés ciblaient les victimes via des plateformes de messagerie et des réseaux sociaux, les induisant avec de fausses promesses de commissions à temps partiel lucratifs ou de rendements d’investissement à haut rendement.
Un syndicat criminel organisé
Le rapport a noté que les plaignants ont, sans le savoir, transféré l’équivalent de 108 000 $ vers des comptes contrôlés par les fraudeurs. Par la suite, le syndicat a acheminé les fonds illicites via plusieurs comptes bancaires mulet et entités écrans pour couper la trace financière.
Après avoir coupé la piste financière, les escrocs ont finalisé le blanchiment d’argent en convertissant directement les fonds fiduciaires en cryptomonnaie pour les éloigner du système bancaire traditionnel.
Dans le communiqué de presse, la direction judiciaire a identifié Roshan Fiaz comme principal suspect dans l’affaire, alléguant qu’il aurait conspiré avec d’autres associés pour exploiter et contrôler plusieurs comptes bancaires mulets à son nom, au nom de son épouse, et par l’intermédiaire de diverses entités écrans, dont M/s Wingsonwings Technology Pvt. Ltd., M/s Trading Wheels Pvt. Ltd., et le conseil en gestion de grenat.
Preuves récupérées par le ministère de l’Administration
Lors de la descente, la ED a récupéré des preuves numériques et physiques importantes connectées au réseau plus large, notamment des téléphones portables, des ordinateurs portables et des dispositifs de stockage numérique. Ils ont également récupéré les documents de constitution de la société ainsi que les livres financiers des comptes appartenant aux sociétés écrans frauduleuses.
L’ED a également collecté des données sur les portefeuilles cryptomonnaies, les détails des comptes d’échange et les termes de récupération privés liés au mouvement de fonds illicites. Par ailleurs, la Direction a déclaré qu’elle poursuivrait l’enquête, visant à retrouver les bénéficiaires finaux du crime ainsi que les comptes mulet supplémentaires liés au réseau numérique d’arnaques.
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