- ZachXBT afirma que las sanciones del Reino Unido a HTX están generando problemas de cumplimiento y aumentando los falsos positivos.
- Los críticos argumentan que el filtro de transacciones vinculado a HTX puede afectar injustamente a los usuarios legítimos de criptomonedas.
- Las voces del sector advierten que las amplias sanciones podrían debilitar las herramientas de rastreo y evaluación de riesgos en blockchain.
Las sanciones del Reino Unido contra HTX y Huobi Global S.A. han recibido críticas por parte del investigador de blockchain ZachXBT, que afirma que están dificultando las comprobaciones de cumplimiento de criptomonedas.
En publicaciones en X, ZachXBT afirmó que las sanciones han provocado una «contaminación de direcciones» más amplia en las transacciones vinculadas a HTX, lo que dificulta que las herramientas de cumplimiento separen la actividad legítima de los flujos potencialmente ilícitos y aumenta la probabilidad de falsos positivos.
Añadió que las sanciones anteriores a menudo se centraban en plataformas vinculadas a niveles más altos de actividad criminal, mientras que HTX cuenta con una gran base de usuarios minoristas en Asia. Añadió que el enfoque actual podría afectar a más usuarios ordinarios junto con actividades de mayor riesgo.
ZachXBT cuestiona la precisión del cumplimiento
En su publicación, ZachXBT afirmó: «Las recientes sanciones sobre cripto en el Reino Unido parecen ser un poco excesivas.» Añadió que la contaminación de direcciones relacionada con HTX se ha vuelto «catastrófica» para las investigaciones sobre blockchain.
ZachXBT también señaló que la exposición a sanciones se está convirtiendo en una señal de riesgo menos fiable para los sistemas de cumplimiento. Argumentó que cada vez es más difícil para las herramientas distinguir entre transacciones que ocurrieron antes y después de la introducción de sanciones.
Añadió que, como resultado, algunos investigadores podrían empezar a dar menos importancia a las etiquetas relacionadas con sanciones al evaluar el riesgo. Dijo que esto podría reducir su utilidad como herramienta para rastrear actividades potencialmente ilícitas.
ZachXBT también criticó a las autoridades británicas por supuestamente pasar por alto amenazas mayores. Declaró: «Mientras tanto, tengo un caso legítimo de blanqueo de 1.2500 millones de dólares por parte de un actor ilícito que el Reino Unido no pudo detectar en absoluto.»
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Las voces de la industria plantean preocupaciones similares
El debate se intensificó después de que el servicio de swaps cripto FixedFloat actualizara sus normas de cumplimiento, advirtiendo que los fondos vinculados a HTX estarían sujetos a comprobaciones adicionales de verificación.
Desde entonces, varias figuras del sector han criticado el impacto de las sanciones sobre criptomonedas en el Reino Unido en los sistemas de cumplimiento. El desarrollador Riccardo Spagni dijo en X que «las regulaciones del Reino Unido en general parecen muy equivocadas y mal dirigidas», mientras que el analista on-chain Specter afirmó que las herramientas de control suelen tratar todas las transacciones vinculadas a HTX de igual manera, aumentando el riesgo de que los usuarios legítimos se enfrenten a restricciones.
El investigador de seguridad Tay también expresó su preocupación, argumentando que las sanciones podrían socavar los esfuerzos para rastrear fondos robados y podrían acabar afectando más a los usuarios ordinarios que a los objetivos previstos.
Debate más amplio sobre la vigilancia de las criptomonedas
El tema de las sanciones y el cumplimiento también van más allá de HTX, con ZachXBT criticando a menudo a las bolsas, reguladores y empresas de cumplimiento por su lenta reacción y aplicación inconsistente.
La discusión muestra las dificultades actuales dentro de la criptomoneda sobre el grado adecuado de supervisión. Aunque los reguladores piden una supervisión más estricta sobre las transacciones, algunos investigadores y activistas por la privacidad argumentan que puede surgir demasiado ruido debido a la aplicación de la ley.
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