- ZachXBT afirma que as sanções do Reino Unido ao HTX estão criando problemas de conformidade e aumentando os falsos positivos.
- Críticos argumentam que a triagem de transações vinculada ao HTX pode impactar injustamente usuários legítimos de criptomoedas.
- Vozes da indústria alertam que sanções amplas podem enfraquecer ferramentas de rastreamento e avaliação de risco em blockchain.
Sanções do Reino Unido contra a HTX e a Huobi Global S.A. geraram críticas do investigador de blockchain ZachXBT, que afirma que estão tornando as verificações de conformidade com criptomoedas mais difíceis.
Em postagens no X, ZachXBT afirmou que as sanções causaram uma “contaminação de endereço” mais ampla em transações vinculadas ao HTX, o que dificulta para ferramentas de conformidade separarem atividades legítimas de fluxos potencialmente ilícitos e aumenta a probabilidade de falsos positivos.
Ele acrescentou que sanções anteriores frequentemente focavam em plataformas ligadas a níveis mais altos de atividade criminosa, enquanto a HTX possui uma grande base de usuários no varejo na Ásia. Ele afirmou que a abordagem atual poderia, portanto, afetar mais usuários comuns junto com atividades de maior risco.
ZachXBT questiona a precisão da conformidade
Em sua publicação, ZachXBT afirmou: “As recentes sanções de cripto no Reino Unido parecem ser um pouco excessivas.” Ele acrescentou que a contaminação de endereços relacionada ao HTX se tornou “catastrófica” para as investigações de blockchain.
O ZachXBT também afirmou que a exposição a sanções está se tornando um sinal de risco menos confiável para sistemas de conformidade. Ele argumentou que está cada vez mais difícil para as ferramentas distinguir entre transações que ocorreram antes e depois da introdução das sanções.
Ele acrescentou que, como resultado, alguns investigadores podem começar a dar menos peso aos rótulos relacionados às sanções ao avaliar riscos. Ele disse que isso poderia reduzir sua utilidade como ferramenta para rastrear atividades potencialmente ilícitas.
O ZachXBT também criticou as autoridades britânicas por supostamente não terem percebido ameaças maiores. Ele declarou: “Enquanto isso, tenho um caso legítimo de lavagem de US$ 1,25 bilhão por um agente ilícito que o Reino Unido não detectou completamente.”
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Vozes da indústria levantam preocupações semelhantes
O debate se intensificou após o serviço de swaps de criptomoedas FixedFloat atualizar suas regras de conformidade, alertando que fundos vinculados à HTX estariam sujeitos a verificações adicionais de verificação.
Diversas figuras do setor criticaram desde então o impacto das sanções cripto-americanas do Reino Unido nos sistemas de conformidade. O desenvolvedor Riccardo Spagni disse no X que “as regulamentações do Reino Unido em geral parecem muito equivocadas e mal direcionadas”, enquanto o analista on-chain Specter afirmou que as ferramentas de triagem frequentemente tratam todas as transações ligadas ao HTX da mesma forma, aumentando o risco de que usuários legítimos enfrentem restrições.
O pesquisador de segurança Tay também levantou preocupações, argumentando que as sanções podem minar os esforços para rastrear fundos roubados e podem acabar afetando usuários comuns mais do que os alvos pretendidos.
Debate mais amplo sobre vigilância de criptomoedas
A questão das sanções e a conformidade também vão além da HTX, com o ZachXBT frequentemente criticando as bolsas, reguladores e empresas de conformidade por sua reação lenta e aplicação inconsistente da fiscalização.
A discussão mostra as atuais dificuldades dentro da criptomoeda sobre o grau adequado de supervisão. Embora os reguladores exijam uma supervisão mais rigorosa sobre as transações, alguns investigadores, assim como ativistas da privacidade, argumentam que pode surgir muito barulho devido à fiscalização.
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