ZachXBT Memperingatkan Sanksi HTX Merusak Pelacakan Kripto

• ZachXBT mengatakan sanksi Inggris terhadap HTX menciptakan masalah kepatuhan dan meningkatkan positif palsu.
• Kritikus berpendapat penyaringan transaksi terkait HTX dapat secara tidak adil berdampak pada pengguna kripto yang sah.
• Suara-suara industri memperingatkan sanksi luas dapat melemahkan alat pelacakan dan penilaian risiko blockchain.

Sanksi Inggris terhadap HTX dan Huobi Global SA telah menuai kritik dari penyelidik blockchain ZachXBT, yang mengatakan mereka membuat pemeriksaan kepatuhan kripto lebih sulit.

Dalam postingan di X, ZachXBT mengatakan sanksi telah menyebabkan “pencemaran alamat” yang lebih luas dalam transaksi yang terkait dengan HTX, yang mempersulit alat kepatuhan untuk memisahkan aktivitas yang sah dari arus yang berpotensi terlarang dan meningkatkan kemungkinan positif palsu.

Dia menambahkan bahwa sanksi sebelumnya sering difokuskan pada platform yang terkait dengan tingkat aktivitas kriminal yang lebih tinggi, sementara HTX memiliki basis pengguna ritel yang besar di Asia. Dia mengatakan pendekatan saat ini dapat mempengaruhi lebih banyak pengguna biasa di samping aktivitas berisiko tinggi.

ZachXBT Mempertanyakan Akurasi Kepatuhan

Dalam postingannya, ZachXBT menyatakan, “Sanksi kripto Inggris baru-baru ini tampaknya sedikit berlebihan.” Dia menambahkan bahwa pencemaran alamat terkait HTX telah menjadi “bencana” bagi investigasi blockchain.

ZachXBT juga mengatakan bahwa paparan sanksi menjadi sinyal risiko yang kurang dapat diandalkan untuk sistem kepatuhan. Dia berpendapat bahwa semakin sulit bagi alat untuk membedakan antara transaksi yang terjadi sebelum dan sesudah sanksi dikenalkan.

Dia menambahkan bahwa, sebagai akibatnya, beberapa penyelidik mungkin mulai kurang mementingkan label terkait sanksi ketika menilai risiko. Dia mengatakan ini dapat mengurangi kegunaannya sebagai alat untuk melacak aktivitas yang berpotensi terlarang.

ZachXBT juga mengkritik pihak berwenang Inggris karena diduga melewatkan ancaman yang lebih besar. Dia menyatakan, “Sementara itu saya memiliki kasus pencucian $ 1,25 miliar yang sah oleh aktor terlarang yang benar-benar gagal dideteksi oleh Inggris.”

Terkait: Hongaria Membatalkan Hukuman Pidana untuk Layanan Crypto

Suara Industri Menyampaikan Kekhawatiran Serupa

Perdebatan semakin intensif setelah layanan pertukaran kripto FixedFloat memperbarui aturan kepatuhannya, memperingatkan bahwa dana yang terkait dengan HTX akan dikenakan pemeriksaan verifikasi tambahan.

Beberapa tokoh industri sejak itu mengkritik dampak sanksi kripto Inggris pada sistem kepatuhan. Pengembang Riccardo Spagni mengatakan di X bahwa “peraturan Inggris secara umum tampaknya sangat salah tempat dan salah arah,” sementara analis on-chain Specter mengatakan alat penyaringan sering memperlakukan semua transaksi terkait HTX dengan cara yang sama, meningkatkan risiko bahwa pengguna yang sah menghadapi pembatasan.

Peneliti keamanan Tay juga menyuarakan keprihatinannya, dengan alasan bahwa sanksi tersebut dapat merusak upaya untuk melacak dana curian dan dapat berakhir memengaruhi pengguna biasa lebih dari target yang dimaksudkan.

Perdebatan yang Lebih Luas Tentang Pengawasan Kripto

Masalah sanksi dan kepatuhan juga melampaui HTX, dengan ZachXBT sering mengecam bursa, regulator, dan perusahaan kepatuhan tentang reaksi lambat dan penegakan yang tidak konsisten.

Diskusi menunjukkan perjuangan saat ini dalam cryptocurrency atas tingkat pengawasan yang tepat. Sementara regulator menyerukan pengawasan yang lebih ketat atas transaksi, beberapa penyelidik serta aktivis privasi berpendapat bahwa terlalu banyak kebisingan mungkin muncul karena penegakan hukum.

Terkait: CEO Yuga Labs Menyelamatkan 68 NFT Dari Eksploitasi Protokol Lantai