- ZachXBT affirme que les sanctions britanniques sur HTX créent des problèmes de conformité et augmentent les faux positifs.
- Les critiques soutiennent que le filtrage des transactions lié à HTX pourrait avoir un impact injuste sur les utilisateurs légitimes de cryptomonnaies.
- Les voix de l’industrie avertissent que des sanctions larges pourraient affaiblir les outils de traçage blockchain et d’évaluation des risques.
Les sanctions britanniques contre HTX et Huobi Global S.A. ont suscité des critiques de la part de l’enquêteur sur la blockchain ZachXBT, qui affirme qu’ils rendent les vérifications de conformité aux cryptomonnaies plus difficiles.
Dans des publications sur X, ZachXBT a déclaré que les sanctions ont provoqué une « contamination d’adresse » plus large dans les transactions liées à HTX, ce qui rend plus difficile pour les outils de conformité de séparer les activités légitimes des flux potentiellement illicites et augmente la probabilité de faux positifs.
Il a ajouté que les sanctions antérieures concernaient souvent les plateformes liées à des niveaux plus élevés d’activités criminelles, tandis que HTX dispose d’une large base d’utilisateurs au détail en Asie. Il a ajouté que l’approche actuelle pourrait donc affecter davantage d’utilisateurs ordinaires tout en ayant des activités à risque élevé.
ZachXBT remet en question la précision de la conformité
Dans son article, ZachXBT a déclaré : « Les récentes sanctions sur les cryptomonnaies au Royaume-Uni semblent être un peu excessives. » Il a ajouté que la contamination des adresses liée à HTX est devenue « catastrophique » pour les enquêtes sur la blockchain.
ZachXBT a également indiqué que l’exposition aux sanctions devient un signal de risque moins fiable pour les systèmes de conformité. Il a soutenu qu’il est de plus en plus difficile pour les outils de distinguer les transactions ayant eu lieu avant et après l’introduction des sanctions.
Il a ajouté qu’en conséquence, certains enquêteurs pourraient commencer à accorder moins d’importance aux étiquettes liées aux sanctions lors de l’évaluation des risques. Il a ajouté que cela pourrait réduire leur utilité comme outil pour retracer des activités potentiellement illicites.
ZachXBT a également critiqué les autorités britanniques pour avoir prétendument manqué les menaces plus importantes. Il a déclaré : « Pendant ce temps, j’ai une affaire légitime de blanchiment de 1,25 milliard de dollars par un acteur illicite que le Royaume-Uni n’a absolument pas détecté. »
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Les voix de l’industrie soulèvent des préoccupations similaires
Le débat s’est intensifié après que le service de swap crypto FixedFloat a mis à jour ses règles de conformité, avertissant que les fonds liés à HTX seraient soumis à des vérifications supplémentaires.
Plusieurs figures du secteur ont depuis critiqué l’impact des sanctions crypto-britanniques sur les systèmes de conformité. Le développeur Riccardo Spagni a déclaré sur X que « les réglementations britanniques semblent en général très mal placées et mal orientées », tandis que l’analyste on-chain Specter a indiqué que les outils de filtrage traitent souvent toutes les transactions liées à HTX de la même manière, augmentant le risque que les utilisateurs légitimes soient soumis à des restrictions.
Le chercheur en sécurité Tay a également exprimé des inquiétudes, arguant que les sanctions pourraient compromettre les efforts de retrace des fonds volés et risquer d’affecter davantage les utilisateurs ordinaires que les cibles prévues.
Débat plus large sur la surveillance des cryptomonnaies
La question des sanctions et de la conformité vont aussi au-delà de HTX, ZachXBT critiquant souvent les plateformes d’échange, les régulateurs et les entreprises de conformité pour leur lenteur de réaction et leur application incohérente.
La discussion met en lumière les difficultés actuelles au sein de la cryptomonnaie concernant le degré approprié de contrôle. Alors que les régulateurs appellent à une surveillance plus stricte des transactions, certains enquêteurs ainsi que des militants pour la vie privée estiment que trop de bruit pourrait émerger à cause de l’application des lois.
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